TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — AGM Information 2005

Feb 18, 2005

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2005-003

泰豪科技股份有限公司 2004 关于变更 年年度股东大会召开时间的公告 2004 暨召开 年年度股东大会的二次通知

泰豪科技股份有限公司（以下简称本公司）原决定于 2005 年 2 月 28 日上午 9:30 时召开 2004 年年度股东大会，关于召开 2004 年年度股东大会的通知刊登于 2005 年 1 月 26 日的《中国证券报》 和《上海证券报》上。因本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,为便于合并统 计表决结果,本公司决定将 2004 年年度股东大会的召开时间推迟为 2005 年 2 月 28 日下午 1:30 时。会议其它事项均无变化。

由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平 台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现再次公告股东大会通 知。

一、会议时间

现场会议召开时间为 2005 年 2 月 28 日下午 1 ： 30 ，网络投票时间为当日上午 9 ： 30-11 ： 30 、 下午 1 ： 00-3 ： 00 。

二、会议地点

江西南昌高新开发区泰豪大厦一楼会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上 海证券交易所交易系统进行表决。

• 四、本次股东大会拟审议的提案和网络投票表决序号

• 1 、《 2004 年度董事会工作报告》，网络投票表决序号为 1 ；

• 2 、《 2004 年度监事会工作报告》，网络投票表决序号为 2 ；

• 3 、《公司 2004 年度利润分配预案》，网络投票表决序号为 3 ；

• 4 、《公司 2004 年度财务决算和 2005 年度财务预算报告》，网络投票表决序号为 4 ；

• 5 、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，网络投票表决序号为 5 ；

• 6 、《公司 2004 年年度报告》，网络投票表决序号为 6 ；

• 7 、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2005 年度审计机构及报酬的议案》，

网络投票表决序号为 7 ；

• 8 、《关于董事辞职的议案》，网络投票表决序号为 8 ；

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• 9 、《关于提名董事候选人的议案》，网络投票表决序号为 9 ；

• 10 、《关于修订 < 公司章程 > 的议案》，网络投票表决序号为 10 ；

• 11 、《公司募集资金管理办法》，网络投票表决序号为 11 ；

• 12 、《关于公司符合增发新股条件的议案》，网络投票表决序号为 12；

• 13 、逐项审议《关于调整公司增发新股方案及延长决议有效期的议案》

• （ 1 ）发行股票种类，网络投票表决序号为 13 ；

• （ 2 ）每股面值，网络投票表决序号为 14 ；

• （ 3 ）发行数量，网络投票表决序号为 15 ；

• （ 4 ）发行对象，网络投票表决序号为 16 ；

• （ 5 ）发行价格及定价依据，网络投票表决序号为 17 ；

• （ 6 ）发行方式，网络投票表决序号为 18 ；

• （ 7 ）本次募集资金用途及数额，网络投票表决序号为 19 ；

• （ 8 ）增发股票决议有效期，网络投票表决序号为 20 ；

• （ 9 ）关于本次增发完成后公司的利润分配方案，网络投票表决序号为 21 ；

• （ 10 ）关于增发新股募集资金计划投资项目可行性议案，网络投票表决序号为 22 ；

• 14 、《关于提请股东大会延长董事会办理本次增发新股具体事宜的授权期限的议案》，网络投

票表决序号为 23 。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体方式

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，具体投票流程详见附件。

六、股权登记日： 2005 年 2 月 17 日

截止 2005 年 2 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本 公司股东均有权参加本次大会。在上述日期登记在册的本公司股东，均有权在规定的交易时间内 参加网络投票。

七、其他事项

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果 同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

有关本次大会网络投票的事项适用《上市公司股东大会网络投票工作指引》和《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定。

特此公告

泰豪科技股份有限公司董事会 二○○五年二月十八日

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附件：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票要素

1 、投票代码

一、投票要素 1、投票代码	一、投票要素 1、投票代码	一、投票要素 1、投票代码
沪市挂牌 投票代码			深圳市值配售股 份投票代码	沪市挂牌 投票简称		表决议案 数量		说明
738590			363590	泰豪投票		23		A 股
2、表决议案：申报价格
公司 简称	议案 序号	议案内容						对应的申 报价格
泰 豪 科 技	1	2004 年度董事会工作报告						1元
	2	2004 年度监事会工作报告						2 元
	3	公司2004 年度利润分配预案						3 元
	4	公司2004 年度财务决算和2005 年度财务预算报告						4 元
	5	公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明						5 元
	6	公司2004 年年度报告						6 元
	7	关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度 审计机构及报酬的议案						7元
	8	关于董事辞职的议案						8 元
	9	关于提名董事候选人的议案						9 元
	10	关于修订《公司章程》的议案						10 元
	11	公司募集资金管理办法						11 元
	12	关于公司符合增发新股条件的议案						12 元
	13	发行股票种类						13 元
	14	每股面值						14 元
	15	发行数量						15 元
	16	发行对象						16 元
	17	发行价格及定价依据						17 元
	18	发行方式						18 元
	19	本次募集资金用途及数额						19 元
	20	增发股票决议有效期						20 元
	21	关于本次增发完成后公司的利润分配方案						21 元
	22	关于增发新股募集资金计划投资项目可行性议案						22 元
	23	关于提请股东大会延长董事会办理本次增发新股具体事宜的 授权期限的议案						23元
3、表决意见：申报股数
表决意见种类					对应的申报股数
同意					1 股
反对					2 股
弃权					3 股
4、买卖方向：均为买入。

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二、投票操作

本公司发行的为 A 股，因市值配售深市部分投资者持有公司的股份。沪市投资者如对 本公司的议案一 (2004 年度董事会工作报告 ) 投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738590	买入	1 元	1 股
深圳市值配售股份的投资者，如对本公司的议案一投了反对票，其申报为：
投票代码	买卖方向	申报价格为	申报股数
363590	买入	1 元	2 股

三、注意事项

• 1 、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申

• 报不能撤单。

• 2 、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3 、对于股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的

• 情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持 表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

• 4 、因深圳市值配售股份的投资者，通过深圳证券交易所交易系统投票。

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