Telestrada Spolka Akcyjna

AGM Information • Jul 4, 2017

IVP

KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA NOTARIUSZ 04-501 Warszawa, ul. Płowiecka nr 7 tel.0 22 673 02 61, tel./fax 0 22 610 12 45 e-mail: wysocka@notariusze.waw.pl

Repertorium A nr 6543/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (03.07.2017r.) w Warszawie, przy ulicy Murmańskiej nr 25 (dwadzieścia pięć), Urszula Statkiewicz-Wysocka notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię, przy ulicy Płowieckiej nr 7, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 04-203), przy ulicy Murmańskiej nr 25, REGON 006229011, NIP 5441014413, wpisanej pod numerem 0000279791 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak wynika z okazanego przy akcie wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 03.07.2017r., godzina $10:59:53$ identyfikator wydruku RP/279791/26/20170703105953 (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186, ze zm.).---------------------

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej Pån Grzegorz Dymek oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, w siedzibie Spółki, na godzinę 12:00 (dwunastą) zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Następnie została zgłoszona kandydatura Pana Jacka Lichoty.------------------------------------

Wobec braku innych kandydatów, Pan Grzegorz Dymek poddał kandydaturę Pana Jacka Lichoty pod głosowanie.------------------------------------

Następnie Grzegorz Dymek ogłosił, że w głosowaniu tajnym, tj. liczba-------akcji, z których oddano ważne głosy 1458429, co stanowi 46,78 % akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 2158429, za - 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu, Zwyczajne Zgromadzenie TELESTRADA S.A. podjęło uchwałę nr 1 następującej treści;------

UCHWAŁA NR1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ------------------------------------

$§1$ .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Jacka Lichotę.-------------------

Do punktu 3 porządku obrad:------------------------------------

Pan Jacek Lichota wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał listę i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez ogłoszenie na stronach internetowych Spółki oraz raport zgłoszony do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedziba w Warszawie, na Zgromadzeniu obecnych jest 1458429 akcji, które stanowi 46,78% kapitału zakładowego, uprawniających do 2158429 głosów, co stanowi 56,54% ogólnej liczby głosów, Wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.-------------------------------

'Do punktu 4 porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----------

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedziba w Warszawie uchwala, co następuje: ------------------------------------

$§ 1.$ 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.-----------------------------------2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego--------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku Sprzeciwu.------------------------------------

mie

ona

re-

tale

$\boldsymbol{w}$ 0

ine

$\mathbf{t}$ , 3

alne

zala,

cego

ości,

rzez

Do punktu 5 porządku obrad:-----------------

Przewodniczący odczytał porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia----

Telestrada S.A i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:---------

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu
następującym: ------------------------------------
1. Otwarcie obrad.------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. ------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności ----------------
do podejmowania uchwał. ------------------------------------
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. --------------
5. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok------
2016. ------------------------------------
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za rok 2016. ------------------------------------
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności---
Spółki za rok 2016. ------------------------------------
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 ---
i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku -------
obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016-
oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej --------absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.--------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium-z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.---------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016. ---------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składzie Rady Nadzorczej Spółki. -------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej ---Spółki w roku 2017. ------------------------------------15. Wolne głosy i wnioski, ------------------------------------

$\sin$ iu

---

wej

$ci--$

$6 - -$

$- - - -$

$16-$

$16. -$

1. Zamknięcie obrad ZWZA.-----------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku Sprzeciwu.------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu

• bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 24.398.697,91 zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),----------------------------
• rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.373.111,66 zł. (słownie: czterech milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy stu jedenastu złotych sześćdziesięciu sześciu groszy),------------------------------------
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych ----o kwotę 18.279,81 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), ------------------------------------
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych -o kwotę 653.508,34 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiem złotych trzydzieści cztery grosze), ------------------------------------

dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.----------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429. za - 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad:------------------------------------Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;----------

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 lipca 2017 roku

okres

$- - - -$

$91$ zł.

ysięcy $\rho$

enastu

$1 - - - - -$

ziesiat

---

$ych -$

osiem

$m$ ----

ji, co

8429,

braku

---

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 Aistex i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Źarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy $\mathcal{F}$ elestrada S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. obejmujące: ------- wprowadzenie do sprawozdania,-----------------------------------

• skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 24.533.745,30 zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych trzydzieści groszy),------------------------ skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 5.550.429,33 zł. (słownie: pięciu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy czterystu dwudziestu dziewięciu złotych trzydziestu trzech groszy),------------------ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek środkówpieniężnych o kwotę 1.560.173.69 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych),------------------------- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych--o kwotę 3.845.567,23zł. (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcypięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze), ------------------------ dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429,

$\overline{\overline{J}}$

za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------

Do punktu 8 porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 r.

\Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r. --------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za - 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------

Do punktu 9 porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A.

z działalności za w roku obrotowym 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 r.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. obejmującego pôžytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2016 r. $31$ grudnia 2016 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. i pozytywna opinie odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.---------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym---jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------

Do punktu 10 porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Alfredowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. -----------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym-----

raku

$\mathbb{R}$ 53

393

macji

S.A.

$m$ ----

$\parallel$ co

1429,

oraku

M4

jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-

UCHWALANR9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. -----------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za - 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu

Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Lechowi Gałkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku --------------------------------------sprzeciwu.-------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Witoldowi Zbicińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. -----------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za - 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku Sprzeciwu.------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Dymkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada SA w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1279479, co stanowi 41,04% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych 1979479 głosów, za -1979479 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------

UCHWAŁA NR13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------

Do punktu 11 porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1307444, co stanowi 41,94% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych 2007444 głosy, za – 2007444 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku Sprzeciwu.------------------------------------

Do punktu 11 porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki W związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Jackowi Lichota z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016r. $=$ 31 grudnia 2016 r. -----------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 202000, co stanowić 6,48% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych 202000 głosów, za - 202000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.---Przewodniczacy poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;--

S

$\frac{c}{2}$

St

Z

$S$

U.

dy

$31$

je

ni

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rybakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, za - 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Mai Pyszkowskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2016r. 3⁸ erudnia 2016 r. -----------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym RSZ jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429. za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku Sprzeciwu.------------------------------------

Do punktu 12 porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;------------

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 r.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia: Przekazać na wypłate dywidendy kwotę 3.423.111,66 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. oraz kwotę 1.103.510,34 PLN z kapitału zapasowego Spółki to jest łącznie 1,50 PLN na jedną akcję Spółki. Akcje własne w posiadaniu spółki nie biorą udziału w dywidendzie.------------------------------------

Przekazać kwotę 250.000 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r. – 31
grudnia 2016 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki oraz kwoty po 250.000
PLN na nagrodę dla każdego członka zarządu Spółki. -----------------------------------
Przekazać kwotę 200.000 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2016 r.
- 31 grudnia 2016 r. na nagrody dla pracowników Spółki.----------------------
Ustala się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 18 sierpnia 2017 r.- $\frac{1}{\sqrt{2}}$
Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 15 grudnia 2017 r.--------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co
stanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429,
za – 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku
sprzeciwu.------------------------------------ rn.
Do punktu 13 porządku obrad:------------------------------------ Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;------------
j٤ UCHWALA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S1 Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie Z z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej SĮ
Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4oraz §17
pkt 1i. Statutu Spółki odwołuje Pana Grzegorza Dymka z Rady Nadzorczej: --------
P i Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1279479, co stanowi
41,04% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych 1979479 głosów, za -

$Z\hat{z}$

079479 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku ......................................

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej. Wobec brak kandydatur przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.-------------

Do punktu 14 porządku obrad:------------------------------------Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści;-----------

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 lipca 2017 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu polki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2017 kwocie 500 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej.---

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym dnogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1458429 akcji, co lanowi 46,78% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 2158429, a - 2158429 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku W2CCiW11_-----------------------------------

Do punktu 15 i 16 porządku obrad:------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłaszania innych wniosków,--------kawodniczący zakończył obrady i zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----

Do aktu załączona została lista obecności.------------------------------------

Tożsamość Pana Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii, unicszkałego w Warszawie, przy ulicy Rzodkiewki nr 50, PESEL 72081800475,

osobistego notariusz ustaliła podstawie okazanego dowodu na nr ANE 978883 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy, ważnego do dnia $12.11.2017$ Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----------------------Koszty tego aktu ponosi Spółka. ------------------------------------Koszty tego aktu wynoszą;------------------------------------- taksa notarialna (§9ust.1pkt.2 i §17 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra------------Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy-----notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013r., poz.237 ze zm.)................................... - 23% podatek od towarów i usług (art.41 i art.146a ustawy z dn.11.03.2004r. -----o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U.z 2017r., poz.1221 ze zm.).....zł...253,00,-...................................... ...................................... Łącznie koszty wynoszą jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote.-------------------Kwota wskazana wyżej zostanie przelana na konto Kancelarii;------------------------93 1240 1095 1111 0010 1626 9360 w terminie do dnia 10 lipca 2017r.--------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.------------------------------------

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

REPERTORIUM A NR 650 /2017
Urszula Statkiewicz-Wysocka notariusz w Warszawie, ul. Płowiecka nr 7. Dnia 04 lipca 2017. Wypis wydano Spółce. Koszt wypisu wynosi: taksa notarialna 48,00 zł. (§12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013r., poz.237 ze zm.), 23% podatku od towarów i usług 11,04 zł. (art.41 oraz art.146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U.z 2017r., poz.1221 ze zm.), łącznie 59,04 zł. Kwota wskazana wyżej zostanie przelana na rachunek Kancelarii; numer 93 1240 1095 1111 0010 1626 9360, w terminie do dnia 10 lipca 2017r.

AtoNriusz