# **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna zwołane na dzień 13 maja 2024 r.**
# **UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.** *w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
**§ 1** Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
**§ 2** Za uchwałą oddano głosów: …….. *Za*, ………….. *Wstrzymało się,* ……………. *Przeciw*
**§ 3**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
# **UCHWAŁA NUMER 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.** *w sprawie przyjęcia porządku obrad*
**§ 1**
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2. Wybo r Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3. Stwierdzenie prawidłowos ci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnos ci do podejmowania uchwał.
- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5. Przedstawienie przez Zarząd Spo łki i rozpatrzenie sprawozdania z działalnos ci Spo łki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spo łki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.
- 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalnos ci w roku obrotowym 2023 i oceny sytuacji Spo łki.
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnos ci Spo łki w roku obrotowym 2023.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spo łki za rok obrotowy 2023.
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnos ci w roku obrotowym 2023 i oceny sytuacji Spo łki.
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązko w w 2023 roku.
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązko w w 2023 roku.
- 13. Wolne wnioski.
- 14. Zamknięcie obrad
**§ 2**
Za uchwałą oddano głosów: …….. *Za*, ………….. *Wstrzymało się,* ……………. *Przeciw*
**§ 3**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
# **UCHWAŁA NUMER 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.** *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023*
## **§ 1**
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
**§ 2** Za uchwałą oddano głosów: …….. *Za*, ………….. *Wstrzymało się,* ……………. *Przeciw*
**§ 3**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
# **UCHWAŁA NUMER 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.** *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023*
**§ 1**
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, w tym:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 6 016 431,66 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 92 166,49 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 61 433,60 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 92 166,49 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
- **§ 2**
Za uchwałą oddano głosów: …….. *Za*, ………….. *Wstrzymało się,* ……………. *Przeciw*
## **§ 3**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
### **UCHWAŁA NUMER 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.** *w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023*
### **§ 1**
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, że strata z roku obrotowego 2023 w wysokości 92 166,49 zł zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.
**§ 2** Za uchwałą oddano głosów: …….. *Za*, ………….. *Wstrzymało się,* ……………. *Przeciw*
**§ 3**
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TELESTO Spółka Akcyjna na 13.05.2024
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
# **UCHWAŁA NUMER 6**
## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.** *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023*
## **§ 1**
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
**§ 2** Za uchwałą oddano głosów: …….. *Za*, ………….. *Wstrzymało się,* ……………. *Przeciw*
## **§ 3**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
# **UCHWAŁA NUMER 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.** *w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2023 rok*
### **§ 1**
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.
**§ 2** Za uchwałą oddano głosów: …….. *Za*, ………….. *Wstrzymało się,* ……………. *Przeciw*
# **§ 3**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
# **UCHWAŁA NUMER 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia13.05.2024 r.** *w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2023 rok*
### **§ 1**
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023.
#### **§ 2**
Za uchwałą oddano głosów: …….. *Za*, ………….. *Wstrzymało się,* ……………. *Przeciw*
#### **§ 3**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
# **UCHWAŁA NUMER 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.** *w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2023 rok*
### **§ 1**
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
#### **§ 2**
Za uchwałą oddano głosów: …….. *Za*, ………….. *Wstrzymało się,* ……………. *Przeciw*
### **§ 3**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
### **UCHWAŁA NUMER 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna**
### **z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.** *w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2023 rok*
### **§ 1**
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Stanisławowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
**§ 2** Za uchwałą oddano głosów: …….. *Za*, ………….. *Wstrzymało się,* ……………. *Przeciw*
#### **§ 3**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
# **UCHWAŁA NUMER 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.** *w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2023 rok*
### **§ 1**
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
**§ 2** Za uchwałą oddano głosów: …….. *Za*, ………….. *Wstrzymało się,* ……………. *Przeciw*
#### **§ 3**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
## **UCHWAŁA NUMER 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.** *w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2023 rok*
## **§ 1**
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisły absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
**§ 2** Za uchwałą oddano głosów: …….. *Za*, ………….. *Wstrzymało się,* ……………. *Przeciw*
**§ 3**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
# **UCHWAŁA NUMER 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13.05.2024 r.** *w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2023 rok*
### **§ 1**
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Stefańczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
**§ 2** Za uchwałą oddano głosów: …….. *Za*, ………….. *Wstrzymało się,* ……………. *Przeciw*
#### **§ 3**
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.