Teleste Oyj — Board/Management Information 2024

Feb 5, 2024

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Teleste Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Teleste Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Teleste Oyj
Pörssitiedote
5.2.2024 klo 20.00

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS TELESTE OYJ:N HALLITUKSEN
KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Teleste Oyj:n (”Teleste”) 22.4.2020 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön
hallituksen ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.
Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja
hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön
tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Telesten nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 30.8.2023 omistustilanteen
mukaisesti kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat; Timo Luukkainen,
edustaen Tianta Oy:tä, Patrick Lapveteläinen, edustaen Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiötä ja Esko Torsti, edustaen Keskinäistä
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarista.  Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Timo
Luukkaisen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2024.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten määrää
ei muuteta ja että määräksi vahvistetaan kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Timo
Luukkainen, Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia ja Kai Telanne.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Heikki Mäkijärvi ei enää jatka yhtiön
hallituksen jäsenenä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen
jäseneksi valitaan Anni Ronkainen.

Anni Ronkainen (s. 1966, KTM) on kokenut hallitusammattilainen, jonka erityisiä
vahvuusalueita ovat digitaalinen transformaatio, muutosjohtaminen, data ja
analytiikka, digitaalinen kehitys, tulosjohtaminen sekä henkilöstön, osaamisen
ja suorituksen kehittäminen. Hän on toiminut aiemmin Kesko Oyj:n Chief Digital
Officerina vuosina 2015-2023, Google Finlandin maajohtajana ja toimialajohtajana
vuosina 2008-2015, McCann Helsinki Groupin toimitusjohtajana vuosina 2006-2008,
sekä useissa johtotehtävissä Satama Finlandilla (Satama Interactive), Publicis
-Törmällä sekä Consumer Compassilla. Ronkainen toimii tällä hetkellä hallituksen
jäsenenä Loihde Oyj:n, Posti Group Oyj:n, Lassila & Tikanoja Oyj:n, Aallon Group
Oyj:n, Kontiotuote Oy:n ja Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallituksissa.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden on arvioitu olevan
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien
Timo Luukkainen ja Vesa Korpimies, jotka on arvioitu olevan riippumattomia
yhtiöstä, mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakkeenomistajasta
seuraavin perustein: Timo Luukkainen on Tianta Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja
Vesa Korpimies on Tianta Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkiot pysyvät ennallaan,
ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat
vuosipalkkiot: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33
000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen
jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa.

Vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenille
hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq
Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa
suoritetaan rahana.

Hallituksen jäsenille ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille ei makseta
erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan
kokouspalkkiona 400 euroa niiltä valiokuntien kokouksilta, joihin he
osallistuvat.

Lisätietoja antaa:

Timo Luukkainen,
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

+358 2 2605 611
Tietoja Telestestä
Telesten teknologioilla ja tuotteilla rakennetaan verkottunutta yhteiskuntaa.
Ratkaisumme tuovat nopeat laajakaista- ja televisiopalvelut koteihin, takaavat
turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen
käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan
kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä
niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä
asiakkaittemme kanssa niin virtuaalisesti kuin maailmanlaajuisen myyntiverkoston
kautta. Vuonna 2022 Telesten liikevaihto oli 165,0 miljoonaa euroa, ja yhtiön
palveluksessa oli keskimäärin noin 860 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan
Nasdaq Helsingissä. Katso lisätietoja verkkosivustoltamme www.teleste.com.