Teleste Oyj — Board/Management Information 2023

Feb 10, 2023

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Teleste Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Teleste Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Teleste Oyj
Pörssitiedote
10.2.2023 klo 16.00

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS TELESTE OYJ:N HALLITUKSEN
KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Teleste Oyj:n (”Teleste”) 22.4.2020 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön
hallituksen ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.
Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja
hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön
tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Telesten nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 30.8.2022 omistustilanteen
mukaisesti kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat; Timo Luukkainen,
edustaen Tianta Oy:tä, Patrick Lapveteläinen, edustaen Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiötä ja Esko Torsti, edustaen Keskinäistä
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarista.  Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Timo
Luukkaisen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2023.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten määrää
ei muuteta ja että määräksi vahvistetaan kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Timo Luukkainen,
Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Heikki Mäkijärvi ja Kai
Telanne.

Kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista, pois lukien Timo Luukkainen ja Vesa Korpimies, jotka on
arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä, mutta ei riippumattomia sen
merkittävästä osakkeenomistajasta seuraavin perustein: Timo Luukkainen on Tianta
Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Vesa Korpimies on Tianta Oy:n toimitusjohtaja
ja hallituksen jäsen.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkiot pysyvät ennallaan,
ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat
vuosipalkkiot: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33
000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen
jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa.

Vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenille
hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq
Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa
suoritetaan rahana.

Hallituksen jäsenille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta
erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan
kokouspalkkiona 400 euroa niiltä tarkastusvaliokunnan kokouksilta, joihin he
osallistuvat.

Lisätietoja antaa:

Timo Luukkainen,
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

+358 2 2605 611

Tietoja Telestestä

Telesten integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan ja ylläpitämään
verkottuneempaa  yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat televisio- ja
laajakaistapalvelut sinulle, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja
opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka
kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus
- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan
yrityksen. Olemme yhteydessä asiakkaisiimme maailmanlaajuisen toimipiste- ja
kumppaniverkostomme avulla. Vuonna 2022 Telesten liikevaihto oli 165 miljoonaa
euroa, ja yhtiön palveluksessa oli noin 860 henkilöä. Telesten osakkeet
noteerataan Nasdaq Helsingissä.