Regulatory Filings • Mar 28, 2014
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
08001
Naamloze vennootschap te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4 RPR Mechelen ondernemingsnummer 0477.702.333 Niet B.T.W.-plichtige
-------- ==========================================================
==========================================================
| Artikel 1 : Definities | |
|---|---|
| Voor de toepassing van deze bepalingen gelden volgende definities : | |
| Aandeelhouders | elke Persoon die op enig ogenblik |
| aandeelhouder van Telenet Group Holding | |
| zal zijn. | |
| Aandelen | naargelang de context, de totaliteit of het |
| relevante deel van de aandelen die het |
|
| volledig uitstaand kapitaal van Telenet Group | |
| Holding vertegenwoordigen, met inbegrip | |
| van alle andere aandelen van Telenet Group |
|
| Holding die later zullen worden uitgegeven. | |
| Algemeen Belangwaarborgen | bepaalde garanties inzake |
| (i) de prijs en inhoud van het basispakket |
|
| (ii) roll-out verplichtingen voor het |
|
| digitaal platform; en | |
| (iii) het verlenen van publieke diensten |
|
| die gebruik maken van nieuwe |
|
| technologieën aan lokale besturen aan | |
| kostprijs | |
| welke garanties er toe strekken het algemeen | |
| belang te beschermen, zoals gespecifieerd in | |
| een document ondertekend door de |
|
| Vennootschappen en de Gemengde |
|
| Intercommunales op veertien oktober |
|
| tweeduizend en vijf. | |
| Autoriteit voor Financiële | |
| Markten en Diensten | de Autoriteit voor Financiële Diensten en |
| Markten, zoals gedefinieerd in de wet van 2 | |
| augustus 2002 betreffende het toezicht op de | |
| financiële sector en de financiële diensten, | |
| zoals van tijd tot tijd gewijzigd. | |
| Basisakten | de tien (10) basisakten verleden voor notaris |
| op respectievelijk drieëntwintig september | |
| negentienhonderd zesennegentig en |
|
| achtentwintig mei negentienhonderd |
|
| achtennegentig tussen Telenet Vlaanderen en |
| elk van de Gemengde Intercommunales, |
|
|---|---|
| waarbij elk van de Gemengde |
|
| Intercommunales minimum één (1) procent | |
| eigendomsrechten en daarmee verbonden |
|
| gebruiksrechten op hun Kabelnet in Telenet | |
| Vlaanderen hebben ingebracht, zoals van tijd |
|
| tot tijd gewijzigd. | |
| Controle | de macht om rechtstreeks of onrechtstreeks |
| het bestuur en het beleid van een Persoon te | |
| bepalen, door het aanhouden van |
|
| stemgerechtigde effecten, door een |
|
| overeenkomst of anderszins. | |
| Aldus zullen "controleren" en |
|
| "gecontroleerd" de betekenis hebben |
|
| correlatief aan het voorgaande. | |
| Een Persoon zal "Gezamenlijke Controle" | |
| hebben over een andere Persoon indien de | |
| bevestigende stem van de controlerende |
|
| persoon noodzakelijk is samen met de |
|
| bevestigende stem van één of meer andere | |
| Personen voor de goedkeuring van bepaalde | |
| aangeduide handelingen van de |
|
| gecontroleerde Persoon. | |
| Gemengde Intercommunales | Volgende intercommunales of hun |
| rechtsopvolgers: | |
| (i) Intercommunale Maatschappij voor |
|
| Gas en Electriciteit van het Westen | |
| ("GASELWEST") een coöperatieve | |
| intercommunale vereniging, met |
|
| maatschappelijke zetel te Stadhuis |
|
| Roeselare, 8800 Roeselare, | |
| (ii) Intercommunale Maatschappij voor |
|
Energievoorziening Antwerpen ("I.M.E.A."), met maatschappelijke zetel te Stadhuis Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen,
2
het Antwerpse ("IVEKA"), met maatschappelijke zetel te Gemeentehuis Malle, 2390 Westmalle,
en waarbij de Personen vermeld onder punt (ii) tot en met (x) een "opdrachthoudende vereniging" zijn in de zin van het Decreet van het Vlaamse Parlement van zes juli tweeduizend en één (6 juli 2001) houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Vertegenwoordigers de personen verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de houders van de Gouden Aandelen om in de Regulatoire Raad te zetelen.
Gouden Aandelen de tien (10) gouden aandelen die door Telenet BidCo aan de Gemengde Intercommunales zijn uitgegeven (en in tien (10) aandelen van Telenet Communications en uiteindelijk in tien (10) aandelen van Telenet Group Holding werden omgezet en middels de inwerkingtreding van de
Gouden Aandeel
aandelensplitsing waartoe beslist werd door de buitengewone algemene vergadering van 14 oktober 2005 werden ingedeeld in dertig (30) Gouden Aandelen) om de Gemengde Intercommunales toe te laten de Algemeen Belangwaarborgen te controleren.
Intercommunale elk van de Gemengde Intercommunales en elk van de Zuivere Intercommunales).
Interkabel de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Interkabel Vlaanderen" gevestigd te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8.
Interkabel Inbrengakte de akte van 23 september 1996, krachtens dewelke Interkabel in Telenet Vlaanderen gebruiksrechten heeft ingebracht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Kabelnet zoals gedefinieerd in de Interkabel Inbrengakte en in de Basisakten.
Aandelen heeft de betekenis bepaald in artikel 52.
Onafhankelijke Bestuurder enige persoon verkozen als onafhankelijke bestuurder in overeenstemming met artikel 18.
Overdracht het rechtstreeks of onrechtstreeks verkopen, toewijzen, bezwaren, in pand geven (anders dan een inpandgeving voor het financieren van de onderneming van de Vennootschappen of voor het financieren van Binan Investments B.V., vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 1119 PE Schiphol-Rijk, Boeing Avenue 53, of haar rechtsopvolgers), of het toekennen van een optie om Aandelen of activa te verwerven of het op een andere manier overdragen van Aandelen of activa, behalve dat met betrekking tot de aandelen of activa van Telenet Vlaanderen dit begrip zal betekenen het rechtstreeks of onrechtstreeks verkopen, toewijzen, bezwaren, in pand geven, een optie tot verwerven toekennen of anderszins overdragen.
Persoon een natuurlijke persoon, een partnership, een vennootschap, een vereniging, een trust, een joint venture, een organisatie of een gouvernementele entiteit (of enig departement, instelling of politieke subdivisie daarvan).
Liquidatie Dispreferentie
| Regulatoire Raad | de raad van Telenet Group Holding met de |
|---|---|
| bevoegdheid de Algemeen |
|
| Belangwaarborgen te herzien. | |
| Syndicaatsaandeelhouders | elke Persoon die op enig ogenblik |
| Aandeelhouder is en partij is bij de |
|
| syndicaatsovereenkomst, met dien verstande |
|
| echter dat een Syndicaatsaandeelhouder |
|
| behorend tot het Consortium of tot de Groep | |
| van Syndicaatsaandeelhouders geacht zal |
|
| worden inbegrepen te zijn in de bepaling | |
| Consortium of Groep van |
|
| Syndicaatsaandeelhouders, wanneer deze |
|
| bepalingen gebruikt worden bij dezelfde |
|
| aangelegenheid als de bepaling |
|
| Syndicaatsaandeelhouders. | |
| Syndicaatsovereenkomst | de syndicaatsovereenkomst gesloten tussen |
| de Syndicaatsaandeelhouders op veertien |
|
| oktober tweeduizend en vijf, op of rond de | |
| datum van deze statuten, met betrekking tot | |
| het bestuur van de Vennootschappen, de | |
| overdracht van Aandelen door de |
|
| Syndicaatsaandeelhouders en andere |
|
| aangelegenheden, samen met haar bijlagen | |
| en annexen, zoals deze overeenkomst |
|
| mogelijk verder wordt gewijzigd en |
|
| geherformuleerd. | |
| Telenet | de naamloze vennootschap "Telenet" |
| (voorheen bekend als Telenet BidCo), met | |
| maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, | |
| Liersesteenweg 4 en geregistreerd bij het | |
| rechtspersonenregister onder |
|
| ondernemingsnummer 0473.416.418. | |
| Telenet Vlaanderen | de naamloze vennootschap "Telenet |
| Vlaanderen", gevestigd te 2800 Mechelen, | |
| Liersesteenweg 4, ingeschreven in het |
|
| Rechtspersonenregister onder |
|
| ondernemingsnummer 0458.840.088. | |
| Telenet Vlaanderen Aandelen | naargelang de context, de totaliteit of het |
| relevante deel van de aandelen die het |
|
| volledig uitstaand kapitaal van Telenet |
|
| Vlaanderen vertegenwoordigen, met inbegrip | |
| van alle andere aandelen van Telenet |
|
| Vlaanderen die later zullen worden |
|
| uitgegeven. | |
| Vennootschappen | de naamloze vennootschappen Telenet Group |
| Holding, Telenet en Telenet Vlaanderen. | |
| Verbonden Onderneming | met betrekking tot een Persoon, elke andere |
| Persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks |
|
Werkdag elke dag behoudens een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in Brussel, België.
Zuivere Intercommunales Volgende intercommunales of hun rechtsopvolgers
en waarbij de Personen vermeld onder punt (ii) tot en met (iv) een "opdrachthoudende vereniging" zijn in de zin van het Decreet van het Vlaamse Parlement van zes juli tweeduizend en één (6 juli 2001) houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Telenet Group Holding".
De vennootschap heeft de hoedanigheid van vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen zoals bedoeld door het Wetboek van vennootschappen.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4.
Bij besluit van de raad van bestuur kan de zetel van de vennootschap zonder statutenwijziging worden verplaatst in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
Het ontwikkelen, verzamelen, structureren, beheren en exploiteren van multimediagegevens en andere informatie, zowel data, tekst, beeld, geluid of een combinatie hiervan.
De distributie en levering van informatie- en communicatiesignalen, met inbegrip van de aftakking, voorziening en levering van audiovisuele en televisiesignalen en de exploitatie van een kabeltelevisienetwerk.
Uitgezonderd, in voorkomend geval, gereglementeerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.
De opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan alle hoegenaamde technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
Zij kan zich voor deze of andere, al dan niet verbonden, vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 5 : Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor statutenwijziging en van de wettelijke voorschriften inzake ontbinding van vennootschappen.
Artikel 6 : Kapitaal, aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen vijfhonderd éénentachtig duizend negenhonderd éénendertig euro zevenendertig cent (€ 12.581.931,37).
Het kapitaal is verdeeld in honderd vijftien miljoen zevenhonderd negentien duizend honderd tweeënvijftig (115.719.152) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een zelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Alle Aandelen zijn gewone Aandelen, behalve
(1) de dertig (30) Gouden Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de gewone Aandelen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in deze statuten
(2) de vierennegentig duizend achthonderd drieënveertig (94.843) Liquidatie Dispreferentie Aandelen, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de gewone Aandelen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in deze statuten.
Bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 25 april 2012, is de raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot beloop van maximaal vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00). Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 25 april 2012. Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar.
De raad van bestuur is gemachtigd het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen (met of zonder stemrechten). De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, warrants of obligaties waaraan obligaties of andere effecten verbonden zijn, en voor de uitgifte van andere effecten.
Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de statuten en de toepasselijke wetgeving, is de raad van bestuur gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, om in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ook ten gunste van één of meer specifieke personen die geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.
Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts verminderd of weggeboekt kan worden bij een nieuwe beslissing van de raad van bestuur genomen overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor een wijziging van de statuten.
De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestaan kapitaal uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het uitstaande maatschappelijk kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven..
Artikel 9 : Aard van de Aandelen
De Aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouders. De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandelen op naam dat overeenkomstig de wettelijke voorschriften wordt bewaard in de zetel van de vennootschap. Elke Aandeelhouder kan, op eigen kosten, verzoeken om alle of een deel van de Aandelen waarvan hij eigenaar is om te zetten in gedematerialiseerde Aandelen.
De Liquidatie Dispreferentie Aandelen zullen op naam blijven tot op het ogenblik dat zij in gewone Aandelen worden omgezet overeenkomstig artikel 53 van de statuten. Na zulke omzetting kunnen zij in gedematerialiseerde Aandelen worden omgezet zoals voorzien in de eerste paragraaf van dit artikel.
De Gouden Aandelen zullen op naam blijven tot op het ogenblik dat de overdrachtsbeperkingen voorzien in artikel 15 worden opgeheven. Na opheffing van zulke overdrachtsbeperkingen, kunnen zij in gedematerialiseerde Aandelen worden omgezet zoals voorzien in de eerste paragraaf van dit artikel.
Voor zover de wet dit zal toelaten kunnen de aandelen aan toonder zijn. Zij dienen overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in de wet en uiterlijk op de tijdstippen daarin bepaald, te worden omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.
Artikel 10 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een Aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de Aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De Aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn, die niet minder mag zijn dan veertien (14) dagen.
Vervroegde stortingen op Aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.
Elke Aandeelhouder die deelneemt aan een kapitaalverhoging verbindt er zich toe de verdere volstortingen in geld uit te voeren met betrekking tot de Aandelen die niet volledig volgestort zijn op verzoek van de raad van bestuur gedaan minstens veertien (14) dagen op voorhand.
De Aandelen zijn ondeelbaar.
Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een Aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.
Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen blijven alle aan de betrokken Aandelen verbonden rechten geschorst.
Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één Aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een Aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.
Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.
Artikel 13 : Uitgifte van obligaties
Onverminderd het bepaalde in artikel 581 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de raad van bestuur overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.
Artikel 14: Algemeen
De Overdracht van Aandelen is vrij, behoudens voor wat betreft de Gouden Aandelen, waarop de bepalingen van artikel 15 van toepassing zijn.
Artikel 15 : Overdracht van Gouden Aandelen
15.1 De Gouden Aandelen zullen enkel overdraagbaar zijn aan, maar zullen altijd vrij overdraagbaar zijn aan, andere samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en naar gemeenten, provincies of enige andere entiteiten van publiek recht of privé-vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden door entiteiten van publiek recht ("Entiteiten van Publiek Recht").
In geval dat de bestaande houders of de verkrijgers niet langer Entiteiten van Publiek Recht zijn, zullen deze entiteiten binnen de vier weken vanaf de datum waarop zij juridisch opgehouden hebben Entiteiten van Publiek Recht te zijn, de betrokken Gouden Aandelen Overdragen aan een entiteit die als Entiteit van Publiek Recht kwalificeert.
Elke overdracht van Aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van Aandelen op naam, gedag- en genaamtekend door de overdrager en de verwerver of hun lasthebber(s), of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten. Elke overdracht van Aandelen aan toonder of gedematerialiseerde Aandelen geschiedt op de wijze bepaald door de wet.
Artikel 17 : Verwerving en vervreemding van eigen effecten
De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, zonder verder besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en de Statuten van de Vennootschap, eigen Aandelen en winstbewijzen, en certificaten die daarop betrekking hebben, te verwerven, respectievelijk te vervreemden, indien de verkrijging, respectievelijk de vervreemding, noodzakelijk zou zijn ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.
Deze machtiging geldt ook voor een verkrijging, respectievelijk vervreemding, die niet gebeurt door de Vennootschap, maar door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap.
Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden hernieuwd.
Deze bevoegdheid doet geen afbreuk aan andere specifieke machtigingen tot verwerving van en/of beschikking over eigen Aandelen, winstbewijzen (en certificaten die daarop betrekking hebben) die eerder door de algemene vergadering werden toegekend of nog zullen worden toegekend overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, voor zover deze machtigingen van toepassing zijn.
17.3. In het algemeen, de Raad van Bestuur kan verkregen eigen Aandelen en winstbewijzen die genoteerd zijn in de zin van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen steeds vervreemden, op of buiten een gereglementeerde markt, zonder verdere voorafgaande toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze machtiging geldt zonder beperking in de tijd.
Artikel 18 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
De aandeelhoudersvergadering zal verplicht zijn om de bestuurders voor de bestuurderszetels vermeld onder artikel 18.1(i), en (ii) te verkiezen uit de kandidaten die worden voorgedragen overeenkomstig deze bepalingen.
In het selectieproces van de Onafhankelijke Bestuurders zal er op toegezien worden dat de Onafhankelijke Bestuurders als groep voldoende vertrouwd is met en kennis heeft van de Belgische context waarin de vennootschap opereert.
18.3 De duur van de opdracht van de bestuurders mag vier jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
18.4 Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien in overeenstemming met artikel 18.1. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
Artikel 19 : Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Wanneer een bestuurder een door de wet aangemerkt belang heeft, dient hij te handelen volgens de vigerende wettelijke voorschriften.
Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien deze niet het bij deze statuten vereiste quorum vormen voor de beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur.
Artikel 21 : Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders en met een minimum van vier keren per jaar.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief of bij wijze van telefoonconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen krachtens dewelke alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.
De oproepingsbrief bevat de agenda en dient ten minste acht (8) kalenderdagen voor de datum van de vergadering aan alle bestuurders te worden toegezonden. In geval van hoogdringendheid wordt deze termijn herleid tot twee (2) kalenderdagen.
Artikel 22 : Besluitvorming in de raad van bestuur
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Artikel 23 : Meerderheden voor besluiten van de raad van bestuur
(a) alle beslissingen met betrekking tot de Overdracht van de activa van Telenet Vlaanderen (anders dan (x) een overdracht van de rechten en verplichtingen van Telenet Vlaanderen onder de Interkabel Inbrengakte aan een Instappende Entiteit (zoals gedefinieerd in de Interkabel Inbrengakte) overeenkomstig de bepalingen van de Interkabel Inbrengakte, en (y) enige Overdracht in overeenstemming met artikel 7.6 van de Syndicaatsovereenkomst);
(b) alle beslissingen met betrekking tot de Overdracht van de Telenet Vlaanderen Aandelen (anders dan enige Overdracht in een herstructurering in overeenstemming met artikel 7.6 van de Syndicaatsovereenkomst); en
Artikel 24 : Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De raad van bestuur mag de comités oprichten die hij beslist op te richten, maar zal minstens een Audit Comité, een Remuneratiecomité, een Strategisch Comité en een Benoemingscomité oprichten, met dien verstande echter dat het Remuneratiecomité en het Benoemingscomité kunnen samenvallen in één en hetzelfde comité. De meerderheid van de raad van bestuur zal de samenstelling van elk comité vaststellen. De comités zullen slechts adviserende organen zijn en zullen niet de bevoegdheid hebben om besluiten te nemen die de Vennootschappen binden.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
De houders van de Gouden Aandelen zullen, voor zo lang de Gouden Aandelen uitstaan, gerechtigd zijn om de tien (10) leden van Klasse A ("Gouden Aandeel Vertegenwoordigers") aan te duiden in de Regulatoire Raad van de vennootschap (de "Regulatoire Raad"). Ten hoogste tien (10) leden van Klasse B van de Regulatoire Raad zullen worden aangeduid door de raad van bestuur van de vennootschap. De vertegenwoordigers van de houders van de Gouden Aandelen zullen de individuen omvatten die in de raad van bestuur van de vennootschap zijn aangeduid op (gezamenlijk) voorstel van de Gemengde Intercommunales en Electrabel NV ("Electrabel"), voor zo lang de Gemengde Intercommunales en Electrabel gezamenlijk één of meerdere bestuurders voordragen. Indien de Gemengde Intercommunales of Electrabel niet langer vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur van de vennootschap, zullen de houders van de Gouden Aandelen, voor zo lang de Gouden Aandelen uitstaan, gerechtigd zijn één waarnemer in de raad van bestuur van de vennootschap aan te duiden die het recht zal hebben om vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen en alle informatie te ontvangen die wordt verstrekt aan leden van de raad van bestuur, maar die niet gerechtigd zal zijn om over aangelegenheden te stemmen die worden voorgelegd aan de raad van bestuur en die aan dezelfde confidentialiteitsverplichtingen zal onderworpen zijn als een lid van de raad van bestuur. Indien de Gemengde Intercommunales en Electrabel krachtens artikel 18.1 de helft van de raad van bestuur voordragen, zullen de leden van de raad van bestuur van de vennootschap, andere dan die bestuurders voorgedragen door de Gemengde Intercommunales en Electrabel, de tien Klasse B leden die door de vennootschap aangeduid worden, aanduiden in de Regulatoire Raad. De Regulatoire Raad zal alle aangelegenheden binnen zijn bevoegdheid behandelen bij een meerderheid van stemmen van de Klasse A leden en een meerderheid van de stemmen van de Klasse B leden, elk afzonderlijk als een klasse stemmend.
Artikel 27 : Notulen van de raad van bestuur
Van de vergaderingen van de raad van bestuur en van ieder comité zullen (voor bewijsdoeleinden) notulen worden bijgehouden, met vermelding van de plaats en de datum van de vergadering, de aanwezige personen en de punten op de agenda en met een samenvatting van de beraadslagingen en een uiteenzetting van de door de raad van bestuur genomen besluiten. De notulen zullen getekend worden door de voorzitter of de vice-voorzitter van de raad van bestuur of het comité, desgevallend. Een kopie van de notulen zal naar elk lid van de raad van bestuur of van, desgevallend, het comité gezonden worden. Afschriften en uittreksels van de notulen kunnen getekend worden door twee bestuurders samen optredend of door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur, samen optredend.
In geval de raad van bestuur of een comité vergadert bij wijze van telefoonconferentie (dit wil zeggen indien een meerderheid van de bestuurders of leden van het comité deelnemen aan de vergadering per telefoon, videoconferentie of gelijkaardig communicatiemiddel), zal zo spoedig mogelijk na de vergadering een schriftelijk besluit worden gecirculeerd (per fax, e-mail of andere wijze) naar elke bestuurder of lid van het betreffende comité met de weergave van de beslissingen genomen tijdens deze telefonische vergadering.
Artikel 28 : Vergoedingen
De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.
Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 29 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat:
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 30 : Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een commissaris met internationale faam opgedragen.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 31 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de laatste woensdag van de maand april om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende Werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
Artikel 32 : Plaats van de vergadering
Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 33 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.
De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de Aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.
Artikel 34 : Oproeping
De oproepingen worden verricht overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De oproeping dient de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven informatie te bevatten.
Artikel 35 : Deelneming aan de algemene vergadering:
Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering wordt bepaald overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
Teneinde toegelaten te worden en deel te nemen aan een algemene aandeelhoudersvergadering dient een aandeelhouder de toepasselijke registraties, neerleggingen en kennisgevingen te doen en andere formaliteiten na te leven die door de toepasselijke wetgeving vereist zijn of (onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen) vermeld zijn in de oproeping voor de algemene vergadering.
Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van
Onder voorbehoud van bijkomende bepalingen in deze statuten dienen de houders van andere effecten uitgegeven door de vennootschap (waaronder de houders van warrants en obligaties uitgegeven door de vennootschap) die het recht hebben om deel te nemen aan de algemene vergadering mutatis mutandis dezelfde formaliteiten te vervullen.
Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de houders van warrants en obligaties uitgegeven door de Vennootschap de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Artikel 36 : Vertegenwoordiging van Aandeelhouders – Deelname op afstand
36.1 Elke Aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een volmacht werd verleend overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De betrokken volmachten moeten schriftelijk zijn of in een elektronische vorm en moeten de handtekening van de volmachtgever dragen (hetgeen een elektronische handtekening mag zijn zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegelaten door de toepasselijke wetgeving).
Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen moet de gedagtekende en ondertekende volmacht per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats.
De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering ontvangen.
De volmachtdragers dienen de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven in verband met volmachten voor algemene vergaderingen.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen:
(iv) de vorm van de gehouden Aandelen,
(v) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit,
De formulieren waarin noch de positieve of negatieve stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegelaten door de toepasselijke wetgeving).
Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen moet de gedagtekende en ondertekende stem worden gezonden per brief, fax, email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats.
De vennootschap moet de stem per brief uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering ontvangen.
Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan er elektronisch gestemd worden tot de dag voorafgaand aan de vergadering.
De raad van bestuur kan een stemming op afstand organiseren op elektronische wijze via één of meer websites. Hij bepaalt de praktische modaliteiten van de elektronische stemming en waakt erover dat het systeem toelaat de meldingen bedoeld in de tweede alinea van dit artikel 36.3 in te lassen en controle uit te oefenen op de naleving van de voorgeschreven termijnen.
De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een bestuurder, aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor.
De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de Aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kiest bij gewone meerderheid één of meerdere stemopnemers.
De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.
Artikel 38 : Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met vijf weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.
Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.
Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
Artikel 39 : Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.
De raad van bestuur heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle Aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen aandeelhouders onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen
Artikel 40 : Stemrecht
Elk Aandeel geeft recht op één stem.
Is het Aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit Aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan Aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
Artikel 41 : Besluitvorming in algemene vergadering
Behoudens in de gevallen door de wet voorzien of in artikel 42 hierna, worden de besluiten genomen op geldige wijze bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde Aandelen.
De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd tenzij anders door de algemene vergadering wordt beslist expliciet of impliciet. De vereiste goedkeuring staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
Artikel 42 : Bijzondere meerderheden in de algemene vergadering
Telenet Group Holding zal de aandelen van Telenet Vlaanderen niet verkopen of de verkoop ervan toelaten, of de uitgifte van aandelen van Telenet Vlaanderen aan enige andere partij dan Telenet Group Holding of een dochtervennootschap van Telenet Group Holding toelaten zonder de goedkeuring van Interkabel, zolang
op voorwaarde, echter, dat niets in dit artikel 42 enige inpandgeving van enig zulk belang zal beletten voor doeleinden van enige financiering van de onderneming van de Vennootschappen zonder afbreuk te doen aan het verbod om de aandelen van Telenet Vlaanderen in pand te geven.
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de Aandeelhouders die erom verzoeken.
Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.Afschriften en uittreksels van de notulen kunnen getekend worden door twee bestuurders samen optredend of door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur, samen optredend.
De houders van obligaties mogen de algemene vergadering van aandeelhouders bijwonen overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen onder dezelfde deelnemingsvoorwaarden als deze die gelden voor deelname aan de vergadering van obligatiehouders.
Artikel 45 : Transparantieverplichtingen
Elke natuurlijke of rechtspersoon die stemrechtverlenende financiële instrumenten van de vennootschap, die al dan niet het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of overdraagt, is verplicht zowel de vennootschap als de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kennis te geven, overeenkomstig de Wet van twee mei tweeduizend en zeven op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan deze effecten drie procent (3%) of meer bereiken van het totaal aantal stemrechten op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is.
Dergelijke kennisgeving is eveneens verplicht telkens ingevolge een verwerving een schijf van vijf procent (5%) en een veelvoud van vijf procent (5%) wordt bereikt, en wanneer het aantal stemrechten ingevolge overdracht zakt tot beneden één van de voorgaande drempels (met inbegrip van de drie procent (3%) schijf).
De kennisgeving dient te geschieden binnen de termijn en op de wijze voorgeschreven door de vigerende wetgeving.
Overeenkomstig artikel 6 van voormelde Wet van twee mei tweeduizend en zeven, zijn de voorschriften van deze Wet geheel van toepassing op quota van vijf procent (5%) en veelvouden van vijf procent (5%). Het artikel 18 van voormelde Wet is van toepassing op een drempel van drie procent (3%).
Artikel 46 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, tenminste binnen de door de wet voorziene termijn, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.
Artikel 47 : Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.
Artikel 48 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.
Artikel 49 : Ontbinding
Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.
De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 51 : Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, anders besluit.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
52.1 Bij uitoefening door de Zuivere Intercommunales en/of Interkabel van het recht om de gebruiksrechten te beëindigen krachtens artikel 4.5 van de Interkabel Inbrengakte, zullen de Liquidatie Dispreferentie Aandelen, in geval van vereffening van Telenet Group Holding enkel gerechtigd zijn op dat deel van het vereffeningssaldo dat €8,01545 per aandeel te boven gaat, ponds ponds gewijs met alle andere Aandelen maar alleen na terugbetaling van €8,01545 per aandeel aan de andere Aandelen.
52.2 Voor doeleinden van dit artikel 52, dient onder "Liquidatie Dispreferentie Aandelen" te worden begrepen de zevenhonderd éénentwintig duizend zeshonderd zevenendertig (721.637) Aandelen genummerd van 4.341.240 tot en met 4.372.848 en 8.455.905 tot en met 9.145.932 van Telenet Group Holding, die middels de inwerkingtreding van de aandelensplitsing waartoe beslist werd door de buitengewone algemene vergadering van 14 oktober 2005 werden ingedeeld in twee miljoen honderd vierenzestig duizend negenhonderd en elf (2.164.911) Aandelen, zolang ze niet in gewone Aandelen omgezet zijn overeenkomstig artikel 53 van de statuten.
Artikel 53 : Omzetting van Liquidatie Dispreferentie Aandelen in gewone Aandelen
Elke houder van Liquidatie Dispreferentie Aandelen heeft het recht om op elk ogenblik de omzetting van zulke Liquidatie Dispreferentie Aandelen in gewone Aandelen te vragen, aan een ratio van één komma nul vier (1,04) Liquidatie Dispreferentie Aandelen voor één (1) gewoon Aandeel waarbij de omzetting per pakket van zesentwintig (26) Liquidatie Dispreferentie Aandelen zal dienen te worden gevraagd. Indien een houder minder dan zesentwintig (26) Liquidatie Dispreferentie Aandelen uitstaande heeft, zullen zulke overblijvende Liquidatie Dispreferentie Aandelen automatisch gewone Aandelen worden aan een ratio van één (1) op één (1), mits kennisgeving zoals hierna voorzien..
Zulke houder zal de Vennootschap in kennis stellen van zijn verzoek tot omzetting, met vermelding van het aantal aandelen dat dient te worden omgezet, en de Vennootschap zal zulke omzetting binnen een periode van maximaal twee (2) weken vanaf ontvangst van zulke kennisgeving organiseren door middel van het verlijden van een notariële akte op verzoek van de Raad van Bestuur of twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Voor alle duidelijkheid, een omzetting van Liquidatie Dispreferentie Aandelen in gewone Aandelen wordt niet beschouwd als een Overdracht van Aandelen.
Artikel 54 : Keuze van woonplaats
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende (doch uitsluitend betreffende) de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
--------------- Hierna volgen :
de bijlage aangaande de historiek van het kapitaal en
de lijst van de akten houdende wijziging van de statuten met hun publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Naamloze vennootschap te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4 RPR Mechelen ondernemingsnummer 0477.702.333 Niet B.T.W.-plichtige
Aandelen) genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, die, in de verhouding van één (1) nieuw aandeel "TELENET GROUP HOLDING" voor één ingebracht aandeel "TELENET HOLDING", als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan diverse inbrengers van laatstgenoemde aandelen.
a) het kapitaal verhoogd met tweehonderd vierendertig duizend vijfhonderd tweeëntachtig euro zesendertig cent (€ 234.582,36) en gebracht op één miljard zeshonderd zevenenveertig miljoen driehonderd vierenzestig duizend zeshonderd vierendertig euro vier cent (€ 1.647.364.634,04) door uitgifte van veertien duizend tweehonderd negenenzestig (14.269) nieuwe aandelen die alle werden ingeschreven tegen de prijs van zeventien euro vijftig cent (€ 17,50) per aandeel en onmiddellijk volledig werden volgestort in geld;
zevenentwintig duizend zevenhonderd tweeëndertig (27.732) Klasse B Winstbewijzen in zevenentwintig duizend zevenhonderd tweeëndertig (27.732) Aandelen, met gelijktijdige verhoging van het kapitaal met tweehonderd éénendertig duizend honderd euro (€ 231.100,00) tot één miljard zeshonderd zevenenveertig miljoen achthonderd achtentachtig duizend zeshonderd en negen euro vier cent (€ 1.647.888.609,04) door omzetting van dit bedrag afgenomen van de bijzondere rekening "Winstbewijs Rekening" op de rekening "Kapitaal".
* dertig duizend (30.000) Klasse A Opties waarbij werd ingeschreven op dertig duizend (30.000) Klasse A Winstbewijzen, tegen de prijs van twintig euro (€ 20,00) per tranche van drie (3) uitgeoefende Klasse A Opties;
tweeënzestig miljoen negenhonderd éénentwintig duizend vierhonderd vierenveertig euro éénennegentig cent (€ 1.662.921.444,91) door omzetting van dit bedrag afgenomen van de bijzondere rekening "Winstbewijs Rekening" op de rekening "Kapitaal";
a) de omzetting vastgesteld van honderd en twee duizend tweehonderd achtenvijftig (102.258) Klasse B Winstbewijzen in honderd en twee duizend tweehonderd achtenvijftig (102.258) Aandelen, met gelijktijdige verhoging van het kapitaal met achthonderd tweeënvijftig duizend honderd vijftig euro (€ 852.150,00) om het aldus te brengen op één miljard zeshonderd vierenzestig miljoen vierhonderd tweeëntachtig duizend tweehonderd vierennegentig euro éénennegentig cent (€ 1.664.482.294,91), door omzetting van gezegd bedrag afgenomen van de bijzondere rekening "Winstbewijs Rekening" op de rekening "Kapitaal";
b) het kapitaal verhoogd met tweeënzeventig miljoen vierhonderd zesennegentig duizend zeshonderd tachtig euro zes cent (€ 72.496.680,06) en gebracht op één miljard zevenhonderd zesendertig miljoen negenhonderd achtenzeventig duizend negenhonderd vierenzeventig euro zevenennegentig cent (€ 1.736.978.974,97) ingevolge de uitoefening van drie miljoen tweehonderd achtentachtig duizend driehonderd zevenenzeventig (3.288.377) Achtergestelde Schuld Warrants, recht gevend op de inschrijving op zeven miljoen vijfhonderd veertig duizend zevenhonderd vierentachtig (7.540.784) nieuwe aandelen van de vennootschap die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
tweeënzestig duizend zevenhonderd zesendertig (62.736) Aandelen, met gelijktijdige verhoging van het kapitaal met driehonderd achtennegentig duizend driehonderd drieënzeventig euro zestig cent (€ 398.373,60) om het aldus te brengen tot één miljard achtentachtig miljoen driehonderd tweeënvijftig duizend dertig euro zeventig cent (€ 1.088.352.030,70), door omzetting van gezegd bedrag afgenomen van de bijzondere rekening "Winstbewijs Rekening" op de rekening "Kapitaal".
* tweeëntachtig duizend honderd zesenzestig (82.166) Klasse B Opties waarbij werd ingeschreven op tweeëntachtig duizend honderd zesenzestig (82.166) Klasse B Winstbewijzen, tegen de prijs van afgerond zes euro vijfendertig cent (€ 6,35) per uitgeoefende Klasse B Optie;
en werd de omzetting vastgesteld van
waardoor het kapitaal werd gebracht op één miljard negenentachtig miljoen vijfhonderd achtennegentig duizend vijfhonderd achtenveertig euro veertig cent (€ 1.089.598.548,40), door omzetting van gezegd bedrag afgenomen van de bijzondere rekening "Winstbewijs Rekening" op de rekening "Kapitaal".
en werd de omzetting vastgesteld van vijfduizend driehonderd tweeënnegentig (5.392) Klasse B Winstbewijzen in vijfduizend driehonderd tweeënnegentig (5.392) Aandelen met gelijktijdige verhoging van het kapitaal met vierendertig duizend tweehonderd negenendertig euro twintig cent (€ 34.239,20) waardoor het kapitaal werd gebracht op één miljard negenentachtig miljoen zeshonderd tweeëndertig duizend zevenhonderd zevenentachtig euro zestig cent (€ 1.089.632.787,60) door omzetting van gezegd bedrag afgenomen van de bijzondere rekening "Winstbewijs Rekening" op de rekening "Kapitaal".
van het kapitaal met één miljoen negenentwintig duizend zevenhonderd vierenvijftig euro tien cent (€ 1.029.754,10) door omzetting van gezegd bedrag afgenomen van de bijzondere rekening "Winstbewijs Rekening" op de rekening "Kapitaal";
waardoor het kapitaal werd gebracht op één miljard zevenennegentig miljoen tweehonderd en acht duizend vierhonderd dertig euro éénendertig cent (€ 1.097.208.430,31).
Klasse B Winstbewijzen, tegen de prijs van afgerond zes euro zestien cent (€ 6,16) per uitgeoefende Klasse B Optie.
nieuwe aandelen "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
afgenomen van de bijzondere rekening "Winstbewijs Rekening" op de rekening "Kapitaal".
recht gevend op honderd achtenvijftig duizend honderd vijfenveertig (158.145) nieuwe aandelen "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
Winstbewijzen, tegen de prijs van afgerond vijf euro negenenvijftig cent (€ 5,59) per uitgeoefende Klasse B Optie.
recht gevend op tweehonderd achttien duizend achthonderd achtenzestig (218.868) nieuwe aandelen "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
recht gevend op honderd negenentwintig duizend driehonderd achtennegentig (129.398) nieuwe aandelen "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 12 april 2011 werd :
a) de uitoefening vastgesteld van twaalf duizend honderd negenenzeventig (12.179) Klasse B Opties waarbij werd ingeschreven op twaalf duizend honderd negenenzeventig (12.179) Klasse B Winstbewijzen, tegen de prijs van afgerond vijf euro negenenvijftig cent (€ 5,59) per uitgeoefende Klasse B Optie.
omzetting van gezegd bedrag afgenomen van de bijzondere rekening "Winstbewijs Rekening" op de rekening "Kapitaal".
* negenenvijftig duizend negenhonderd en negen (59.909) Aandelenopties "ESOP 2010 primo" uitoefenbaar aan twintig euro achtenzestig cent (€ 20,68) elk;
recht gevend op tweehonderd éénenzestig duizend driehonderd zesenzestig (261.366) nieuwe, gewone aandelen van "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
recht gevend op tachtig duizend vierhonderd zevenenveertig (80.447) nieuwe, gewone aandelen van "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
b) het kapitaal verhoogd met één miljoen driehonderd zesenzeventig duizend negenhonderd en negen euro éénendertig cent (€.1.376.909,31) en gebracht op tweehonderd vijfennegentig miljoen vijfhonderd zevenenzestig duizend tweehonderd drieënveertig euro zevenentwintig cent (€.295.567.243,27) ingevolge de uitoefening van:
* éénentwintig duizend vijfhonderd (21.500) Aandelenopties "ESOP 2007", uitoefenbaar aan veertien euro negenenzestig cent (€ 14,69) elk;
recht gevend op vijfhonderd éénendertig duizend tweehonderd zevenennegentig (531.297) nieuwe, gewone aandelen van "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
a) werden achthonderd duizend vierhonderd tweeënnegentig (800.492) eigen aandelen die de vennootschap had verworven in het kader van het Aandelen Inkoopprogramma 2012 vernietigd, zonder vermindering van het kapitaal;
b) werd het kapitaal verhoogd met vierentachtig miljoen negenhonderd vijfennegentig duizend achthonderd drieënzeventig euro tweeëndertig cent (€.84.995.873,32), en gebracht op driehonderd éénentachtig miljoen vierhonderd negenenvijftig duizend achthonderd vierenzeventig euro achtennegentig cent (€.381.459.874,98), door omzetting in het kapitaal van het voormelde bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
b) het kapitaal verhoogd met vijfenveertig duizend acht honderd twintig euro vierenzestig cent (€ 45.820,64) en gebracht op twaalf miljoen drie honderd zesentwintig duizend twee honderd en twaalf euro zevenentachtig cent (€ 12.326.212,87) ingevolge de uitoefening van vierhonderd éénentwintig duizend vijfhonderd drieëndertig (421.533) Aandelenopties, waarvan:
* zestien duizend achthonderd zeventig (16.870) Aandelenopties "ESOP 2007 sexies", uitoefenbaar aan dertien euro drieënveertig cent (€ 13,43) elk;
recht gevend op vierhonderd éénentwintig duizend vijfhonderd drieëndertig (421.533) nieuwe, gewone aandelen van "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
recht gevend op éénenveertig duizend negenhonderd (41.900) nieuwe, gewone aandelen van "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
Bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 8 januari 2013 werd het kapitaal verhoogd met drieënveertig duizend zeshonderd negenennegentig euro zesendertig cent (€ 43.699,36) en gebracht op twaalf miljoen driehonderd vierenzeventig duizend vierhonderd zesenzestig euro zesenzeventig cent (€ 12.374.466,76) ingevolge de uitoefening van vierhonderd en twee duizend achttien (402.018) Aandelenopties, waarvan:
* honderd zevenenveertig duizend zesenzestig (147.066) Aandelenopties "ESOP 2007 bis", uitoefenbaar aan negen euro vierennegentig cent (€ 9,94) elk;
recht gevend op vierhonderd en twee duizend achttien (402.018) nieuwe, gewone aandelen van "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
recht gevend op één miljoen éénentwintig duizend achthonderd achtentwintig (1.021.828) nieuwe, gewone aandelen van "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
Bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 10 juli 2013 werd het kapitaal verhoogd met negenduizend zevenhonderd tweeënnegentig euro vijfendertig cent (€ 9.792,35) en gebracht op twaalf miljoen vierhonderd vijfennegentig duizend driehonderd éénendertig euro tweeëntachtig cent (€ 12.495.331,82) ingevolge de uitoefening van negentig duizend zesentachtig (90.086) Aandelenopties, waarvan:
* duizend achtentachtig (1.088) Aandelenopties "ESOP 2007 bis", uitoefenbaar aan acht euro zeven cent (€ 8,07) elk;
recht gevend op negentig duizend zesentachtig (90.086) nieuwe, gewone aandelen van "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
* vijftig duizend tweehonderd vierenzeventig (50.274) Aandelenopties "ESOP 2010 primo" uitoefenbaar aan vijftien euro éénentwintig cent (€ 15,21) elk;
* tweeduizend vierhonderd zevenendertig (2.437) Aandelenopties "ESOP 2010 bis" uitoefenbaar aan achttien euro drieëntwintig cent (€ 18,23) elk;
recht gevend op honderd en zes duizend achthonderd zevenennegentig (106.897) nieuwe, gewone aandelen van "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
recht gevend op zeshonderd negenentachtig duizend zevenhonderd zevenentachtig (689.787) nieuwe, gewone aandelen van "TELENET GROUP HOLDING" die alle meteen volledig werden volgestort in geld."
==========================================================
Antwerpen, 20 december 2013.
VOOR ECHT VERKLAARD.
Johan KIEBOOMS Geassocieerd notaris
Naamloze vennootschap te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4 RPR Mechelen ondernemingsnummer 0477.702.333 Niet B.T.W.-plichtige
========================================================== Vennootschap opgericht op drie juni tweeduizend en twee, bij akte verleden voor Notaris Johan Kiebooms te Antwerpen, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig juni tweeduizend en twee onder nummer 20020620-197.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negen augustus tweeduizend en twee. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig augustus tweeduizend en twee, onder nummer 20020831-1352.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig mei tweeduizend en drie. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien juni tweeduizend en drie, onder nummer 03067986.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van twaalf september tweeduizend en drie. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van één oktober tweeduizend en drie, onder nummer 03101274.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negen december tweeduizend en drie. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december tweeduizend en drie, onder nummer 03136882.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentien december tweeduizend en drie. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien februari tweeduizend en vier, onder nummer 04027955.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tweeëntwintig december tweeduizend en drie. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien februari tweeduizend en vier, onder nummer 04027928.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig mei tweeduizend en vier. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achttien juni tweeduizend en vier, onder nummer 04090178
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftien december tweeduizend en vier. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf januari tweeduizend en vijf, onder nummer 05006451.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vierentwintig augustus tweeduizend en vijf. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht september tweeduizend en vijf, onder nummer 05126960.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van twintig september tweeduizend en vijf. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien oktober tweeduizend en vijf, onder nummer 05142394.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van veertien oktober tweeduizend en vijf. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig december tweeduizend en vijf, onder nummer 05183614.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van negen november tweeduizend en vijf. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee december tweeduizend en vijf, onder nummer 05173597.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van dertig november tweeduizend en vijf. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig december tweeduizend en vijf, onder nummer 05183615.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van zevenentwintig december tweeduizend en vijf. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien januari tweeduizend en zes, onder nummer 06016889.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van twaalf mei tweeduizend en zes. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig mei tweeduizend en zes, onder nummer 06089412.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van negenentwintig mei tweeduizend en zes. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni tweeduizend en zes, onder nummer 06101985.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van twee oktober tweeduizend en zes. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien oktober tweeduizend en zes, onder nummer 06159073.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van twaalf oktober tweeduizend en zes. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht november tweeduizend en zes, onder nummer 06169070.
"Verbeterende akte", opgemaakt door Notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op vijfentwintig oktober tweeduizend en zes, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien november tweeduizend en zes, onder nummer 06170294.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van tweeëntwintig december tweeduizend en zes. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf januari tweeduizend en zeven, onder nummer 07007921.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van tweeëntwintig december tweeduizend en zes. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf januari tweeduizend en zeven, onder nummer 07007922.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van twee februari tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig februari tweeduizend en zeven, onder nummer 07033287.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van veertien maart tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf april tweeduizend en zeven, onder nummer 07051437.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van tweeëntwintig maart tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien april tweeduizend en zeven, onder nummer 07056365.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van vierentwintig mei tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig mei tweeduizend en zeven, onder nummer 07088331.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van éénendertig mei tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achttien juni tweeduizend en zeven, onder nummer 07086700.
48
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van vijftien juni tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juni tweeduizend en zeven, onder nummer 07093591.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van drie juli tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien juli tweeduizend en zeven, onder nummer 07104206.
"Verbeterende akte", de dato vijf juli tweeduizend en zeven, bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien juli tweeduizend en zeven, onder nummer 07106987.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van tien augustus tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig augustus tweeduizend en zeven, onder nummer 07126014.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeventien augustus tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven september tweeduizend en zeven, onder nummer 07131451.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van zevenentwintig december tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien januari tweeduizend en acht, onder nummer 08009384.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de raad van bestuur van achttien april tweeduizend en acht. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf mei tweeduizend en acht, onder nummer 08066402.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig mei tweeduizend en acht. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni tweeduizend en acht, onder nummer 08094915.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de vergadering van negenentwintig mei tweeduizend en acht. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni tweeduizend en acht, onder nummer 08093049.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zeventien juli tweeduizend en acht. Dit proces verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénendertig juli tweeduizend en acht, onder nummer 08128063.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op vierentwintig september tweeduizend en acht. Dit proces verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht oktober tweeduizend en acht, onder nummer 08159984.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zestien oktober tweeduizend en acht. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van dertig oktober tweeduizend en acht, onder nummer
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zeventien december tweeduizend en acht. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee januari tweeduizend en negen, onder nummer 09000680.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op acht januari tweeduizend en negen. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari tweeduizend en negen, onder nummer 09011732.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op negen april tweeduizend en negen. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig april tweeduizend en negen, onder nummer 09057781.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zesentwintig mei tweeduizend en negen. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negen juni tweeduizend en negen, onder nummer 09079998.
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig mei tweeduizend en negen. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni tweeduizend en negen onder nummer 09088007.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op twaalf oktober tweeduizend en negen. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig oktober tweeduizend en negen, onder nummer 09153844.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op vijf januari tweeduizend en tien. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig januari tweeduizend en tien, onder nummer 10016189.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op drieëntwintig februari tweeduizend en tien. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negen maart tweeduizend en tien, onder nummer 10035289.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 24 maart 2010. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 april 2010, onder nummer 10051917.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 13 april 2010. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 april 2010, onder nummer 10062373.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 22 april 2010. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2010, onder nummer 10068939
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Rose-Marie VERBEEK, notaris te Mechelen, bij ambtsverlening voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, territoriaal onbevoegd, op 28 april 2010. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2010, onder nummer 10073920.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 14 oktober 2010. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 november 2010, onder nummer 10161645.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 22 december 2010. Dit proces-verbaal werd bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2011, onder nummer 11003366.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 12 april 2011. Dit proces-verbaal werd bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 april 2011 onder nummer 11065687.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27 april 2011. Dit proces-verbaal werd bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2011 onder nummer 11071801.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Rose-Marie VERBEEK, notaris te Mechelen, bij ambtsverlening voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, territoriaal onbevoegd, op 27 april 2011. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2011, onder nummer 11074145.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 12 oktober 2011. Dit procesverbaal werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2011 onder nummer 11161595.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 22 december 2011. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2012, onder nummer 12014884.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 20 maart 2012. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 april 2012, onder nummer 12069204
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Rose-Marie VERBEEK, notaris te Mechelen, bij ambtsverlening voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, territoriaal onbevoegd op 25 april 2012. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2012 onder nummer 12097813.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 25 september 2012. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2012 onder nummer 12165786.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op 13 november 2012. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 november 2012 onder nummer 12192888.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 8 januari 2013. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2013 onder nummer 13013745.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Veerle GEENS, notaris-plaatsvervanger, vervangend notaris Rose-Marie (Mieke) BAETENS, notaris te Mechelen, aangesteld bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen op 20 februari 2013, bij ambtsverlening voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, territoriaal onbevoegd, op 24 april 2013. Dit proces-verbaal werd bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2013 onder nummer 13073307
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 10 juli 2013. Dit procesverbaal werd bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2013 onder nummer 13118236.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 9 oktober 2013. Dit procesverbaal werd bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2013 onder nummer 13160380.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Akte "Vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2007 – Vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2009 - Vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2010 – Statutenwijziging" verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op 20 december 2013. Dit proces-verbaal werd nog niet bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
==========================================================
Antwerpen, 20 december 2013.
VOOR ECHT VERKLAARD.
Johan KIEBOOMS Geassocieerd notaris
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.