Pre-Annual General Meeting Information • Nov 4, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
De raad van bestuur van de Vennootschap nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap. Voor de buitengewone algemene vergadering geldt dat, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, elk aandeel beschikt over één stem.
De toepasselijke formaliteiten worden verder uitgelegd in deze oproeping. Aandeelhouders worden aangemoedigd, voor zover aangegeven, gebruik te maken van het AVA-platform van ABN AMRO www.abnamro.com/evoting, om alle deelnameformaliteiten te vervullen, bij volmacht te stemmen of virtueel deel te nemen aan en te stemmen tijdens de buitengewone algemene vergadering. Aandeelhouders dienen ervoor te zorgen dat het apparaat en de internetverbinding waarmee ze verbinding maken adequaat en stabiel zijn om op een behoorlijke manier virtueel deel te nemen aan de vergadering.
Voorstel tot besluit: Wijziging en herformulering van artikel 15.1 van de statuten als volgt:
15.1 De Gouden Aandelen zullen enkel overdraagbaar zijn aan, maar zullen altijd vrij overdraagbaar zijn aan, andere samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en naar gemeenten, provincies of enige andere entiteiten van publiek recht, privé-vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden door entiteiten van publiek recht of Fluvius System Operator CV ("Entiteiten van Publiek Recht").
In geval dat de bestaande houders of de verkrijgers niet langer Entiteiten van Publiek Recht zijn, zullen deze entiteiten binnen de vier weken vanaf de datum waarop zij juridisch opgehouden hebben Entiteiten van Publiek Recht te zijn, de betrokken Gouden Aandelen Overdragen aan een entiteit die als Entiteit van Publiek Recht kwalificeert."
2. Kennisname van de voorgestelde fusie tussen Interkabel Vlaanderen CV, houder van 16 liquidatie dispreferentie aandelen in Telenet Group Holding NV, en Fluvius System Operator CV, als gevolg waarvan de liquidatie dispreferentie aandelen van rechtswege zullen worden overgedragen aan Fluvius System Operator CV op het moment van voltrekking van de voorgestelde fusie.
Voorstel tot besluit: vernietiging van zeshonderd éénendertig duizend achthonderd negentien (631.819) eigen aandelen die door de Vennootschap werden verkregen onder de voorbije en afgesloten aandeleninkoopprogramma's. De onbeschikbare reserve die werd aangelegd overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:217 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt opgeheven zoals voorzien in artikel 7:219 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van paragraaf 6.1 Kapitaal en aandelen van Artikel 6: Kapitaal – Aandelen van de statuten wordt dienvolgens vervangen door de volgende tekst:
"6.1. Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen zevenhonderd negenennegentig duizend negenenveertig euro veertig cent (€ 12.799.049,40).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd twaalf miljoen honderd tien duizend (112.110.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan
* vierennegentig duizend achthonderd drieënveertig (94.843) Liquidatie Dispreferentie Aandelen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort."
Aandeelhouders die dit wensen, kunnen, zoals hieronder nader toegelicht, alle deelnameformaliteiten vervullen via het AVA-platform van ABN AMRO: www.abnamro.com/evoting.
Dit platform stelt aandeelhouders in staat om ofwel voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering bij volmacht te stemmen, ofwel virtueel deel te nemen aan en te stemmen tijdens de buitengewone algemene vergadering.
Meer informatie over de procedure kan u vinden in de oproeping en op de website van de Vennootschap (www.telenetgroup.be).
Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. De registratiedatum voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is 22 november 2022 om middernacht (24:00 uur, Centraal Europese Tijd).
Om tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de volgende voorwaarden vervullen:
Aandeelhouders dienen als aandeelhouder geregistreerd te zijn op de registratiedatum om middernacht:
Aandeelhouders dienen, voor of ten laatste op 30 november 2022, kennis te geven van hun voornemen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders:
• per post gericht aan de Vennootschap, op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. de Company Secretary via het kennisgevingsformulier dat beschikbaar is op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap.
Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen bij de kennisgeving een attest toe te voegen, bezorgd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.
Bij elektronische kennisgeving aan ABN AMRO Bank N.V. dient de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling zulk attest elektronisch te verstrekken via de volgende website: www.abnamro.com/intermediary.
De aandeelhouder die aan de toelatingsvoorwaarden voldeed, kan als volgt deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders: (i) persoonlijk, (ii) per volmacht (schriftelijk of elektronisch), (iii) per brief of (iv) virtueel.
Om een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de aandeelhouders of hun volmachthouders die persoonlijk deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verzocht zich ten laatste aan te melden om 9:30 uur.
De natuurlijke personen die de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijwonen in hun hoedanigheid van houder van aandelen, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon kunnen worden verzocht om bewijs van hun identiteit. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overhandigen die hun hoedanigheid als vennootschapsrechtelijke vertegenwoordiger of volmachthouder vaststelt.
Zoals hierboven vermeld, zal de Vennootschap alleen toegang verlenen tot de gebouwen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders aan aandeelhouders, gevolmachtigden en andere personen indien en voor zover openbare bijeenkomsten zijn toegestaan door de bevoegde autoriteiten op de datum van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.
Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.
Iedere aandeelhouder kan zich ook tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen bij volmacht, moet een volmacht in schriftelijke of elektronische vorm bezorgen uiterlijk op 30 november 2022, zoals hieronder uiteengezet:
De benoeming van een volmachthouder moet worden gedaan in overeenstemming met de toepasselijke regels van Belgisch recht, met inbegrip van de regeling inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven.
Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om te stemmen per brief door een gedateerd en ondertekend formulier aan de Vennootschap te bezorgen uiterlijk op 30 november 2022.
Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven.
Aandeelhouders die dat wensen kunnen virtueel deelnemen aan en stemmen tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die wordt uitgezonden via www.abnamro.com/evoting.
Toegang tot de live webcast is onderworpen aan de naleving van de volgende procedure:
Na een succesvolle login en bevestiging van de login via twee-factor authenticatie (via sms-verificatie), wordt de aandeelhouder automatisch ingelogd op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Na aanmelding voor de webcast ontvangt de aandeelhouder een uitnodiging en herinnering voor de webcast. Verdere instructies kunnen worden verstrekt via www.abnamro.com/evoting en/of het Telenet online stemplatform.
Toegang tot de webcast is mogelijk op 6 december 2022 vanaf 9.00 uur Centraal Europese Tijd (1 uur voor aanvang van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders) tot het einde van de vergadering via www.abnamro.com/evoting.
Het Telenet online stemplatform stelt aandeelhouders in staat om (i) rechtstreeks, gelijktijdig en continu op de hoogte te worden gehouden van de besprekingen in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, (ii) hun stemrecht uit te oefenen over alle aangelegenheden waarover de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen te beslissen en (iii) deel te nemen aan de beraadslaging en hun recht om vragen te stellen tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders uit te oefenen.
Overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden aandeelhouders die virtueel deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders via het respectievelijke platform geacht aanwezig te zijn op de vergadering. Het gebruikte platform stelt de Vennootschap in staat om de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouders te verifiëren.
Zoals hierboven vermeld, moeten aandeelhouders ervoor zorgen dat het apparaat en de internetverbinding die ze gebruiken om verbinding te maken voldoende en stabiel zijn om virtueel aan de vergadering te kunnen deelnemen. Telenet Group Holding NV kan niet aansprakelijk worden gesteld als de aandeelhouder connectiviteitsproblemen, technische storingen of storingen van apparatuur ondervindt die te wijten zijn aan zijn/haar eigen internetverbinding en/of toestel.
Voor verdere vragen over het volgen van de webcast of als u de webcast toch wilt volgen en u heeft geen e-mail ontvangen ter bevestiging van uw deelname van ABN AMRO of Beernink productions, neem dan contact op met ABN AMRO op het volgende e-mailadres ([email protected])
Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen, moeten, opdat hun verzoek tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zou worden onderzocht:
• een schriftelijk verzoek formuleren, naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Zulk schriftelijk verzoek moet de Vennootschap bereiken (i) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. de Company Secretary of (ii) per e-mail aan [email protected], voor of ten laatste op 14 november 2022.
Desgevallend zal de Vennootschap (een) aangevulde agenda/agenda's publiceren, voor of ten laatste op 21 november 2022. Tegelijkertijd zal de Vennootschap in zulk geval op de website van de Vennootschap de aan de aangevulde agenda/agenda's aangepaste formulieren ter beschikking stellen aan haar aandeelhouders die gebruikt kunnen worden voor de stemming per brief en stemming bij volmacht. Volmachten en stemmen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van (een) aangevulde agenda/agenda's, blijven geldig voor de agendapunten waarvoor zij gelden, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en de formulieren voor de stemming per brief.
Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot de punten op de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, op voorwaarde dat hij/zij voldaan heeft aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven uiteengezet. Vragen kunnen tijdens de vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden ingediend. Schriftelijke vragen moeten de Vennootschap bereiken (i) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. de Company Secretary of (ii) per email aan [email protected], voor of ten laatste op 30 november 2022. Schriftelijke en mondelinge vragen zullen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tijdens de vergadering behandeld worden.
De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.telenetgroup.be):
Aandeelhouders kunnen ook een gratis kopie verkrijgen van deze documentatie op de zetel van de Vennootschap (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) of via verzoek per e-mail aan [email protected].
De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en het Privacybeleid van de Vennootschap. Deze persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan derden met als doel assistentie te verlenen bij het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure, en ter analyse van de samenstelling van de investeerdersbasis. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstelling en zullen bijgevolg gewist of anoniem gemaakt worden in overstemming met het Privacybeleid van de Vennootschap.
Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen het Privacybeleid van de Vennootschap vinden op de website van de Vennootschap. Dit Privacybeleid bevat gedetailleerde informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van onder meer aandeelhouders en volmachtdragers, met inbegrip van de rechten die zij ten aanzien van de Vennootschap kunnen laten gelden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.
Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen hun rechten met betrekking tot hun aan de Vennootschap verstrekte persoonsgegevens laten gelden door contact op te nemen met de Data Protection Officer van de Vennootschap via [email protected].
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.