Telekom Slovenije

AGM Information • Apr 3, 2020

Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15, sklicuje

31. skupščino delničarjev, ki bo 5. 6. 2020 ob 14.00 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

i Todrog Groja.
Za predsednika skupščine se izvoli se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.

3. Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

1. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019

Predlog sklepa:

• 4.1 Bilančni dobiček, ki za leto 2019 znaša 30.164.545,48 EUR, ostane nerazporejen.
• 4.2 Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2019.
• 4.3 Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2019.

5. Seznanitev s potekom mandata člana nadzornega sveta

Skupščina družbe se seznani, da je z dnem 13. 5. 2020 potekel mandat Dimitriju Marjanoviću, članu nadzornega sveta, predstavniku kapitala.

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

6. Izvolitev člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Dimitrija Marjanovića, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

7. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2020, 2021 in 2022

Predlog sklepa:

i rradog onopa.
Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers (PWC), d.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ukljana za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovna leta 2020, 2021 in 2022.

8. Plačilo članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

r rodog onopa.
8.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega šlana nadzornega sveta Olum nadzornega oroča projneja nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, sejinino, sejinino, sejinino, sejinino, sejinino, sejinino, sejinin di za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina ki za podamoznoga vlana nem 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila na navcaciho in teroj no grad na oto ne in ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za šejnih, VSC dokler okupili Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisijo zirima komisije pozioma komisij olaha nadzonoveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega nadzamega ovoča, v poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin oveta in komelj v posameznja sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

8 Olani nadzomoga orota polog ojimi podničen tudi do doplačila v višini 50 % letno na podalnežila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika osnovnega plačila za opravljanje v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

š vou.
Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije Olam komilja nadzonoga o opravljanje funkcije člana nadzomega sveta. Predsednik komisije je je znasu zo % višine osnovnega plani 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravlovi uo uoplačila za opravjalje nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navodeno in torej ne nadzomoga oveta. Podamesij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem etu upravičen do izplačila na sprevljenja doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje uoplačil, vošlana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši rankojo na leta, je posamezni član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne od podrovilo komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila grede na otovno komoj) nadom se nakih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje uoplavi, 100 dokor vljana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

• 8.3 Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo za činkoji o opravljanje funkcije v sorazmenih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
• 8.4 Omejitev višine skupnih izplačil doplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničener ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, in njegovo zakonsko določeno odgovornost.
• 8 Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanjo v zvazi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na v zrozi z dolom in dragim asslužbenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada olazbonom potoranje in predstavlja predstavlja povračilo dejanskih dejanskih potih stroškov. Za oluna nadzomoga orota, co čtar, co kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za dolov klibrilotimo se opolo, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta prinoovvanje ob lanico moga sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov ter če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
• objeklenih razlogo.
  Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep pod točko 8.1 do 8.5, ki ga je skupščina sprejela dne 1. 7. 2013.

9. Sklenitev izvensodne poravnave

Predlog sklepa:

• Skupščina soglaša z nameravano sklenitvijo poravnave, na podlagi katere se dokončno uredijo vsa 9.1 medsebojna vprašanja in zahtevki, ki izhajajo iz sodnega postopka, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v medobogna vprača. Ja in 2012. v katerem družba uveljavlja odškodninski zahtevek zoper njene bivše člane uprave, in sicer z naslednjimi bistvenimi sestavinami:
  • elano upravca, pri kateri je zavarovana odškodninska odgovornost bivših članov uprave, družbi plača znesek v višini 2,8 mio EUR;
  • · z izpolnitvijo zgoraj navedene obveznosti zavarovalnice so urejena vsa medsebojna razmenja med pravdnimi strankami, ki izhajajo iz istega dejanskega stanja oziroma historičnih dogodkov, kot je predmet zgoraj navedenega sodnega postopka, tako da po realizaciji poravnave med družbo in toženimi strankami iz tega naslova ne bo nobenih zahtevkov ali obveznosti več in se jim v celoti odpovejo.
• iz toga nassklenitvi dogovora o poravnavi velja šest mesecev od sprejema tega sklepa. 9.2

Gradivo za skupščino

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidene in storitve Ou dneva objave tega sklod na opoznih samon sedežu družbe: Cigaletova unca 15, Ljubljana, v informacijski pisarni vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 na vpogled popolna gradiva za skupščino.

Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljeno tudi na spletnih stranen Skile skupsine in eciotilo gradno iz unovih votelje/skupscina-delnicarjev in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi Belina skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti prednog skepa okiloa okupočina, če pa skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, morajo v o katelili naj odločitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena pisni oblik privazlozitov (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarij zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@telekom.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

• družbi bodo poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
• bodo razumno utemeljeni,
• delničar-predlagatelj bo ob tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarjem na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Predlogi delničarjev se objavijo in sporočijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če so delničarji v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi posredovali razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@telekom.si.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscinadelnicarjev.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 1. 6. 2020.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti na sedež družbe ali na elektronski naslov skupscina@telekom.si najkasneje do vključno torka 2. 6. 2020 do 15.30. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠČoziroma virno, sedež i osoblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obraze pooblastila za uresničevanje iri nadone pravice je dostopen v informacijski pisarni na sedežu družbe: Cigaletova ulica 15, Ljubljana, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00, in sicer od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za dan med 9.00 m 11.00, in sicer od objave toga naki naki na spletni strani družbe http://www.telekom.siojavnopravne evidence in storitve dalje ter v Clohko posredovano družbi po elektronski posti v ošti posti
podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev. Pooblastilo podjeljuža-vlagalne delinoanov. skenirali obliki kot pripolika na elektronski ilo po elektronski posli, ter avtentičnosti, ter avtentičnosti.
avtentičnosti delničarja oziroma pooblastielja, ki posleduje p avtentionovi domičarja članji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo.

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja

V skladu s priporočilom 6.2. Kodeksa upravljanja javnih delniških družba poziva večje deličarje, predvsem v skladu s priporočilom o.z. Rodenda upravljanja nja svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi institucionalne vragacijo in državo, da javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja i volokom Slovenijo, aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Druga obvestila

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je zahtevo za dodatne točke dnevnega reda, predloge sklepov ali volilne predloge posredoval po elektronski pošti.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 6.535.478. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 6.505.478. Vse delnice so istega razreda.

Delničarje, ki bodo želeli vpogled v dokumente po 2. odstavku 297a. člena ZGD-1 v informacijski pisami, vljudno 131 Demljalje, ki bodo zeleli v pogled v astamorio predhodno najavijo na telefonsko številko 031 681 246 ali na elektronski naslov skupscina@telekom.si.

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovalnih naprav.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim o onaponia od napo ro. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Ljubljana, 2. 4. 2020

Predsegnik /uprave: mag. Tomat Seljak