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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

텔레칩스/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27 (금토동, 텔레칩스) 12층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임준서	1968-08	3년	신규선임	-KAIST 전기전자공학 박사 -LG 전자기술원 -Paion Networks -삼성전자 DS부문 -現,연세대학교 시스템반도체공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송준용	1977-09	3년	재선임	상근	-서울대학교 경영학과 -삼정회계법인(공인회계사) -제49회 사법시험 합격 -법무법인 태평양 -現, 법무법인 요수 대표 변호사