TelechipsInc. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

텔레칩스/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 올림픽로35다길 42 (신천동, 루터빌딩) 지하 1층 베네치아 예식장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명)   - 제3-1호 의안 : 사내이사 이장규 선임의 건   - 제3-2호 의안 : 사내이사 이상곤 선임의 건     - 제3-3호 의안 : 사외이사 기석철 선임의 건   라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장규	1963-03	3년	재선임	- 연세대학교 전자공학과 석사 - 삼성전자(주) - (주)씨앤에스테크놀로지 - 現, (주)텔레칩스 대표이사 사장
이상곤	1967-08	3년	재선임	- 서강대학교 경영학과 - 브릿지 증권 - 現, (주)텔레칩스 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
기석철	1964-04	3년	신규선임	- 서울대학교 전기공학 박사 - 삼성종합기술원 - 로봇에버 - 만도 글로벌연구소 - 現, 충북대학교 스마트카연구센터장	-