TELCOWARE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

텔코웨어/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울 강남구 강남대로 262 캠코양재타워 지하 1층 소연회장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 640원)	-
제2호	이사 보수한도액 승인의 건	-
제3호	감사 보수한도액 승인의 건	-