TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

텔콘RF제약/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205, 써닝리더십센터 교육관 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안: 사외이사 임진관 선임의 건 ㆍ제2-3호 의안: 사외이사 최준영 선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 서진수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지훈	1970-10	3	재선임	現) (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 現) (주)텔콘알에프제약 대표이사 現) (주)케이피엠테크 대표이사 現) (주)한일진공 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임진관	1969-06	3	신규선임	前) 한화자산운용(주) 리스크관리본부 부장 前) (주)하나대체투자자산운용 준법감시인 상무이사	-
최준영	1974-10	3	신규선임	前) 법무법인 한울 변호사 前) 법무법인 한결 변호사 前) 법무법인 (유)신원 파트너 변호사 現) 법무법인 (유)신원 대표 변호사	법무법인 (유)신원 대표 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서진수	1960-02	3	재선임	상근	前) (주)하나은행 근무 前) 금융감독원 파견 근무 現) (주)텔콘알에프제약 상근감사