TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 30, 2020

텔콘RF제약/주주총회소집결의/(2020.03.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-05-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 900, 중소기업인력개발원 3층
3. 의안 주요내용		부의안건  - 제1호 의안: 제21기별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 반영 등)  - 제3호 의안: 이사 선임의 건    ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건    ㆍ제3-2호 의안: 사외이사 고윤기 선임의 건    ㆍ제3-3호 의안: 사외이사 김민우 선임의 건  - 제4호 의안: 상근감사 서진수 선임의 건  - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지훈	1970-10	3년	재선임	- 現) (주)텔콘알에프제약 대표이사 - 現) (주)케이피엠테크 대표이사 - 現) (주)한일진공 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고윤기	1975-12	3년	재선임	- 現) 로펌고우법률사무소 변호사 - 前) 제이투엘인베스트먼트아시아 감사	-
김민우	1972-09	3년	재선임	- 現) 현대회계법인 이사 - 前) KPMG 삼정회계법인 Director - 前) Deloitte 안진회계법인 S.Senior	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서진수	1960-02	3년	재선임	상근	- 前) 하나은행 근무 - 前) 금융감독원 파견 근무