TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

텔콘RF제약/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 900, 중소기업인력개발원 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항   - 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정 내용 반영 등)   - 제3호 의안: 이사 선임의 건     ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 최지한 선임의 건     ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 김  건 선임의 건     ㆍ제3-3호 의안: 사내이사 김동훈 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최지한	1976-02	3	재선임	前) (주)LG CNS 前) (주)GS ITM 現) (주)텔콘알에프제약 재무이사 現) (주)중원바이오팜 비상근 감사
김  건	1977-06	3	재선임	前) 법무법인(유)로고스 기업송무팀 변호사 前) 법무법인 준경 구성원 변호사 前) 서울지방변호사회 사무총장 겸 제1총무이사 現) 법무법인 아리율 대표변호사
김동훈	1972-11	3	신규선임	前) (유)트럼프인베스트먼트 現) (주)케이피엠테크 부사장 現) (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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