TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

텔콘RF제약/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 900, 중소기업인력개발원 3층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  ○ 감사보고  ○ 영업보고    ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항  ○ 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 반영 등)  ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안: 사내이사 최지한 선임의 건    - 제3-2호 의안: 사내이사 김건 선임의 건    - 제3-3호 의안: 사내이사 임방글 선임의 건    - 제3-4호 의안: 사외이사 성감 선임의 건  ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최지한	1976-02	3	신규선임	중앙대학교 회계학과 LG CNS GS ITM ㈜중원바이오팜 감사
김건	1977-06	3	신규선임	고려대학교 법학대학원 사법연수원 제 39기 수료 법무법인(유)로고스 기업송무팀 변호사 법무법인 준경 구성원 변호사 법무법인 아리율 대표변호사 서울지방변호사회 사무총장 겸 제1총무이사
임방글	1978-05	3	신규선임	이화여자대학교 법학과 제40기 사법연수원 수료 법무법인 거인 구성원 변호사 비앤아이법률사무소 대표변호사 법무법인 정향 소속변호사 서울지방변호사회 비상임위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성감	1969-07	3	신규선임	경희대학교 정경대학 회계학과 한국산업개발연구원 ㈜텔콘알에프제약   사외이사	㈜대동고려삼 감사