Tekstilpromet d.d. — AGM Information 2024

Aug 30, 2024

Tekstilpromet d.d., trgovina na veliko i malo Ulica grada Gospića 1/A. 10 000 Zagreb. Hrvatska T (centrala): + 385 1 2700 333, T (veleprodaja): + 385 1 2700 200 F (veleprodaja): + 385 1 2700 201, E: info@tekstilpromet.hr www.tekstilpromet.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Zagreb, 30.08.2024.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Vrijednosnica: TKPR-R-A / IŠIN: HRTKPRRA0000 / LEI: 7478000040UHDQGLQW43 KOTACIJA: Redovito tržište Zagrebačke burze Matična država članica: Republika Hrvatska

Dioničko društvo Tekstilpromet Zagreb, UI. grada Gospića 1A, održalo je Glavnu skupštinu 30.08.2024. godine na kojoj su donijete sljedeće odluke:

Ad.3. Odluka o prihvaćanju Izviešća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.

Ad 4. Odluka o upotrebi dobiti

Dobit poslovne godine 2023. u iznosu od 1.312.408,72 Eur raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 5. Donošenje odluke o isplati dividende

Iz zadržane dobiti do 31.12.2000. godine upotrijebiti će se za isplatu dividende i to u iznosu od 5,00 EUR (slovima: pet eura) po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 04. rujna 2024. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) ("record date"). Tražbina za isplatu dividende dospijeva u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana donošenja odluke o isplati dividende. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 03. rujna 2024. godine ("ex date").

Ad 6. Odluka o davanju razriešnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2023.

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2023.

Ad 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2023. godinu.

Ad 8. Odluka o odobrenju izvješća o primicima za 2023. godinu Odobrava se Izvješće o primicima za 2023. godinu.

Ad 9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Clanovima Nadzornog odbora ističe mandat 31. kolovoza 2023. godine.

Za članove Nadzornog odbora biraju se :

• 1. Mijo Šimić, dipl.oec. iz Zagreba, Franje Krežme 3, OIB 26029890521
• Gordana Šijan, dipl.oec. iz Zagreba, Nova cesta 126, OIB 75171501540 2.
• ဒ. Mara Hrgović, dipl.iur. iz Zagreba, M. Divkovića 7, OIB 88682979602
• 1. Andrej Erjavec, mag.oec. iz Zagreba, Tuškanova 4, OIB 94881220313
• Vedran Hrgović, mag.iur iz Zagreba, Gundulićeva 63, OIB 53970948541 5.
• Marko Vlaović, mag.ing.el. iz Čiste Mlake, Josipa Barberića 9, 6. OIB 85463033619

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine počevši od 01. rujna 2024. godine.

Za rad u Nadzornom odboru članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u iznosu od 0,75 prosječne neto plaće svih zaposlenika Društva, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u iznosu od 1,25 prosječne neto plaće svih zaposlenika Društva a predsjedniku Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u dvostrukom iznosu naknade članova Nadzornog odbora.

Ad 10. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2024.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2024. izabire se revizorska tvrtka Alpha Audit d.o.o., Zagreb, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9.

Predsjednin Skupštine Mijo Simit diplogo