Tekstilpromet d.d.

AGM Information • Jul 1, 2011

Tekstilpromet d.d., Ulica grada Gospića 1A, 10 000 Zagreb, Hrvatska T (centrala): + 385 1 2700 333, T (veleprodaja): + 385 1 2700 200 F (veleprodaja): $+$ 385 1 2700 201, E: info@tekstilpromet.hr www.tekstilpromet.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Predmet/Subject: obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Dioničko društvo Tekstilpromet Zagreb, Ul grada Gospića 1A, održalo je Glavnu skupštinu 17. lipnja 2011. godine na kojoj su donijete slijedeće odluke: Ad 3. Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2010.

Ad. 4. Odluka o isplati dividende

Iznos od 1.964.208,00 kuna iz zadržabne dobiti do 31. 12. 2000. godine upotrijebit će se za isplatu dividende i to u iznosu od 24,00 kune po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji će biti na dan sjednice Glavne skupštine tj. 17. lipnja 2011. godine upisani u Knjigu dionica Društva kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Tražbina za isplatu dividende dospijeva u roku od 30 kalendarskih dana od dana donošenja.

Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2010.

Ad.6. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2010. godinu.

Ad. 7. Odlučivanje o revizoru Duštva za 2011. godinu

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2011. izabire se revizorska tvrtka Revizija Kutleša d.o.o. Zagreb, Barčićeva 8.

Predsjednica Skupštine

01B: 16529207670 • Poslovni račun: 2360000-1101211578 Zagrebačka banka d.d., Zagreb • Reg. sud. Trgovački sud u Zagrebu MSB 080105589 • Temeljni kapital: 32.736.800,00 kn, uplaćen u cijelosti • Izdano ukupno 81.842 dionica nominalnog iznosa 400,00 kn • Uprava - direktor: Mijo Šimić, dipl. oec. • Predsjednik Nadzornog odbora: Gordana Šijan, dipl. oec.