Tekstilpromet d.d. — AGM Information 2010

Jun 30, 2010

Tekstilpromet d.d., Ulica grada Gospića 1A, 10 000 Zagreb, Hrvatska T (centrala): + 385 1 2700 333, T (veleprodaja): + 385 1 2700 200 F (veleprodaja): + 385 1 2700 201, E: info@tekstilpromet.hr www.tekstilpromet.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Zagreb, 30. 6. 2010.

Predmet/Subject: obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Dioničko društvo Tekstilpromet Zagreb, Ul grada Gospića 1A, održalo je Glavnu skupštiu 29. lipnja 2010. godine na kojoj su donijete slijedeće odluke:

Ad 3. Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2009.

Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti

• Dobit poslovne godine 2009. u iznosu od 11.404.727,53 kuna raspoređuje se:
• a) Iznos od 9.446.519,53 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
• b) Iznos od 1.964.208,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende, i to u iznosu od 24,00 kuna po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji će biti na dan sjednice Glavne skupštine tj. 29. lipnja 2010. godine upisani u Knjigu dionica Društva kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Tražbina za isplatu dividende dospijeva u roku od 30 kalendarskih dana od dana donošenja.

Ad. 5. Davanje razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za poslovnu godinu 2009.

Ad.6. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Tekstilpromet za poslovnu 2009. godinu.

Ad. 7.Odlučivanje o revizoru Duštva za 2010. godinu

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2010. izabire se revizorska tvrtka Revizija Kutleša d.o.o. Zagreb, Barčićeva 8.

Predsjednica Skupštine Gordana Šijan, dipl.oec.