TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	22.02.2023
General Assembly Date	24.03.2023
General Assembly Time	15:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.

2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.

4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süre ile vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.

6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

7 - 2022 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

9 - Denetçinin seçimi.

10 - 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

13 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2022genelkurulcagri.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2022genelkurulbilgilendirmedökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2023 tarih 2172 nolu kararı ile,

Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 24 Mart 2023 Cuma günü, saat 15:30'da Beşiktaş 4.Levent, 34330, Sabancı Center, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmalarına karar verilmiştir.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.teknosa.com adresindeki 'Yatırımcı İlişkileri ' sayfasında yer alan 'Genel Kurul' bölümünde 'Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı' adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.