TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 25, 2016

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	ERMAN TÜTÜNCÜOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25.03.2016 15:42:42
2	ENVER İSLAMOĞLU	Muhasebe Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25.03.2016 16:00:35

Ortaklığın Adresi	:	Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 216 - 4683636 / Faks: 216 - 4785347
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@teknosa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 216 - 4683229 / Faks: 216 - 4785347
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komiteleri Üyelerinin görev dağılımı

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2016 tarih, 1796 numaralı kararı ile,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine 25 Mart 2016 tarihinden itibaren  aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Atıl SARYAL ve Oğuz Nuri BABÜROĞLU'nun seçilmelerine,

Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına:

Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı; Atıl SARYAL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi; Oğuz Nuri BABÜROĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine 25 Mart 2016 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Atıl SARYAL, Oğuz Nuri BABÜROĞLU, Zeynel Korhan BİLEK' in seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Oğuz Nuri BABÜROĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Atıl SARYAL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Zeynel Korhan BİLEK - Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Finans Direktörü

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine 25 Mart 2016 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Oğuz Nuri BABÜROĞLU ve Atıl SARYAL' ın seçilmelerine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı; Oğuz Nuri BABÜROĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi; Atıl SARYAL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.