TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 25, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	ERMAN TÜTÜNCÜOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Şefi	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25.03.2015 15:14:13
2	DİLEK AKTAŞ	Finansal Kontrol Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25.03.2015 15:55:20

Ortaklığın Adresi	:	Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 216 - 4683636 / Faks: 216 - 4785347
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@teknosa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 216 - 4683229 / Faks: 216 - 4785347
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin belirlenmesi, görev dağılımları ve Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğünün revizesi

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2015 tarih, 1675 numaralı kararı ile,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine 20 Mart 2015 tarihinden itibaren  aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Muhterem Kaan TERZİOĞLU ve  Oğuz Nuri BABÜROĞLU'nun seçilmelerine,

Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı; Muhterem Kaan TERZİOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi; Oğuz Nuri BABÜROĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine 20 Mart 2015 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Muhterem Kaan TERZİOĞLU, Oğuz Nuri BABÜROĞLU, Zeynel Korhan BİLEK'in seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Oğuz Nuri BABÜROĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Muhterem Kaan TERZİOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Zeynel Korhan BİLEK - Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Finans Direktörü

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

3. II-17.1 sayılı ''Kurumsal Yönetim Tebliği'' kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak Şirketimiz mevcut  Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün ''4.2. Üyeler'' başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde revize edilerek onaylanmasına,

4.2. Üyeler

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından seçilen azami üç Yönetim Kurulu Üyesi ile Finans Direktörü (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üst Yöneticisi) olmak üzere azami dört Üyeden meydana gelir.

Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de, toplantılara katılabilirler.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine 20 Mart 2015 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Oğuz Nuri BABÜROĞLU, Muhterem Kaan TERZİOĞLU'nun seçilmelerine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı; Oğuz Nuri BABÜROĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi; Muhterem Kaan TERZİOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.