TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 30, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	DİLEK AKTAŞ	Finansal Kontrol Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	30.03.2015 09:12:18
2	ENVER İSLAMOĞLU	Muhasebe Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	30.03.2015 09:14:43

Ortaklığın Adresi	:	Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 216 - 4683636 / Faks: 216 - 4785347
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@teknosa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 216 - 4683229 / Faks: 216 - 4785347
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Ataması / Appointment of the new Independent Board Member

AÇIKLAMA:

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 1677 numaralı kararı ile 27 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gündem maddelerini karara bağlamıştır:

1 .  Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhterem Kaan TERZİOĞLU'nun istifasının kabulüne,

2 .   Sayın Muhterem Kaan TERZİOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması sebebiyle, yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilen Sayın İsmail Aydın GÜNTER' in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

3 .   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Muhterem Kaan TERZİOĞLU'nun üstlenmiş olduğu; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevlerine, yerine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Aydın GÜNTER' in atanmasına,

İşbu yönetim Kurulu Kararımız; toplanacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulacak olup, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine ve Kamuoyuna açıklanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

In accordance with our Board of Directors' Decision number 1677, dated 27.March.2015,

1 . To accept the resignation of our Independent Board Member Mr. Muhterem Kaan Terzioğlu,

2 . In accordance with the Turkish Code of Commerce article number 363 and to the criterias determined by our Corporate Governance Committee in accordance with the Capital Markets Board Corporate Governance Principles, to appoint İsmail Aydın GÜNTER as the Independent Board Member,

3 . To appoint Mr. İsmail Aydın GÜNTER as the President of Audit Committee, Member of Corporate Governance Committee and Member of  Early Risk Detection Committee, which were the roles previously carried out by Mr. Muhterem Kaan Terzioğlu

is decided by majority of votes that these decisions will be approved in the First General Assembly, will be registered to The Istanbul Register of Commerce and declared in the Turkish Trade Registry Gazette and announced to the public.

IN CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.