TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	22.02.2023
General Assembly Date	24.03.2023
General Assembly Time	15:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.

2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.

4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süre ile vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.

6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

7 - 2022 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

9 - Denetçinin seçimi.

10 - 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

13 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	31.03.2023

Additional Explanations

Şirketimizin 24 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31Mart 2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.