TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel kurul Toplantı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	26.02.2018
General Assembly Date	27.03.2018
General Assembly Time	15:00
Record Date	26.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2017 Yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması

4 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması

6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

7 - 2017 yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

10 - Şirketin 2018 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi

11 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

12 - Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017genelkurulcagri.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2017bilgilendirmedokumanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	GenelKurulToplantıTutanağı2017.pdf - Minute
Appendix: 2	Haziruncetveli2017.pdf - List of Attendants

Additional Explanations