TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 27, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	TKNSA

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	27.02.2017
General Assembly Date	27.03.2017
General Assembly Time	15:00
Record Date	26.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu, SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.

4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması.

6 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

7 - 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

8 - Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.

9 - 2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

10 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan izne istinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 10 numaralı maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 Genel Kurul BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2016 Genel Kurul ÇAĞRI İLANI.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı