TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	TKNSA

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	27.02.2017
General Assembly Date	27.03.2017
General Assembly Time	15:00
Record Date	26.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu, SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.

4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması.

6 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

7 - 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

8 - Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.

9 - 2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

10 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan izne istinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 10 numaralı maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 Genel Kurul BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2016 Genel Kurul ÇAĞRI İLANI.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1-Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 30. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer KURTUL görev yapmıştır. Başkan, Ümit KOCAGİL'i Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. A yrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Erman TÜTÜNCÜOĞLU'nu görevlendirmiştir. 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özeti okundu. 4- 2016 yılına ait Konsolide finansal tablolara ilişkin olarak verilen önergenin katılanların oy birliği ile kabulu neticesinde finansal tablolar okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait konsolide finansal tablolar 2.000 TL olumsuz oya karşılık 67.969.770,11 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi. 5- Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 01.06.2016 tarihinde istifa eden Sn.Haluk DİNÇER'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, 01.06.2016 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Zafer KURTUL'un, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 02.01.2017 tarihinde istifa eden Sn.Neriman ÜLSEVER'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, 05.01.2017 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; Sn. Kamil Ömer BOZER'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması, katılanların oy birliği ile kabul edildi. 6- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine, 2.000 TL olumsuz oya karşılık 67.969.770,11 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi. 7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin oylanması neticesinde; Şirket'in 2016 hesap dönemine ait SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 160.613.000,00-TL ‘'Dönem Zararı" ile VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan 12.846.342,10-TL ‘'Dönem Zararı''nın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG International Cooperative'in üyesidir)'nin Denetçi olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 9- 2016 yılı içinde muhtelif kuruluşlara 33.562,12 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 10- Toplantı Başkanlığı'na Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge 67.682.995,11 TL olumlu oya karşılık 288.775 TL olumsuz oy almıştır. Şirket ortağı İlhan DALKILIÇ tarafından verilen önerge 1.374.485,50 TL olumlu oya karşılık 66.597.284,61 TL olumsuz oy almıştır. Dolayısıyle Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000,00 TL'sı ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına 67.682.995,11 TL olumlu oya karşılık 288.775 TL olumsuz oy ile oyçokluğu ile karar verildi. 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy birliği kabul edilmesi neticesinde; Esas Sözleşmenin 6 ve 10 numaralı maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1665 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022734510 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine ve yeni metnin aynen katılanların oy birliği ile karar verildi. 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
Are There Articles of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes?	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	31.03.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TEKNOSA 2017.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ TEKNOSA 2017.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

27 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarımız 31 Mart 2017 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.