TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 22, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ENVER İSLAMOĞLU	Muhasebe Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	22.02.2016 18:18:35
2	ERMAN TÜTÜNCÜOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	22.02.2016 18:24:27

Adres	Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul
Telefon	216 - 4683636
Faks	216 - 4785347
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4683229
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4785347
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Bilgilendirme Dökümanı

Karar Tarihi	22.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	24.03.2016 16:00
Adresi	Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu, SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL
Gündem	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24 MART 2016 TARİHİNDE YAPILACAK 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 5. 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Dönem içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın tasvibi, 7. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 8. 2015 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi, 9. Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, 10. Şirketin 2016 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınacak İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 4 numaralı maddesinin değiştirilmesinin onaylanması, 12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Bilgilendirme Dökümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.