TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 24, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ENVER İSLAMOĞLU	Muhasebe Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	24.03.2016 18:31:52
2	ERMAN TÜTÜNCÜOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	24.03.2016 18:34:28

Adres	Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul
Telefon	216 - 4683636
Faks	216 - 4785347
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4683229
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4785347
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.03.2016 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 30. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER görev yapmıştır. Başkan, Zeynel Korhan BİLEK'i Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzereı Erman TÜTÜNCÜOĞLU'nu görevlendirmiştir. 2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. 3-Toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özeti okundu. 4-2015 yılı içinde muhtelif kuruluşlara 153.846,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 5-2015 yılına ait Konsolide finansal tablolara ilişkin olarak verilen önergenin katılanların oy birliği ile kabulu neticesinde finansal tablolar okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi. 6- Yönetim kurulu üyeliklerine atanan Sn. Neriman ÜLSEVER'in ve Sn. Atıl SARYAL'ın; Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması oy çokluğu ile kabul edildi. 7-2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Şirket'in 2015 hesap dönemine ait SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 94.573.000,00-TL ''Dönem Zararı" ile VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan 12.846.342,10-TL ''Dönem Zararı''nın geçmiş yıl karları ile mahsubu katılanların oybirliği ile kabul edildi. 9-Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000,00 TL'sı ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına karar verildi. 10- Şirketin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin Denetçi olmasına karar verildi. 11- Esas Sözleşmenin 4 numaralı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2469 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2016 tarih ve 14354953 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni, oy birliği ile kabul edildi. 12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
TKNSA(Eski),TRETKNO00010	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.