TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 20, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	DİLEK AKTAŞ	Finansal Kontrol Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	20.03.2015 18:10:17
2	ERMAN TÜTÜNCÜOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Şefi	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	20.03.2015 18:12:31

Adres	Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul
Telefon	216 - 4683636
Faks	216 - 4785347
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4683229
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4785347
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Teknosa Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu ve Kar Payı Dağıtımı

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	20.03.2015 15:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 30. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER görev yapmıştır. Başkan, Zeynel Korhan BİLEK'i Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerge katılanların oybirliği kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetlerinin okunması oybirliği ile kabul edildi. Denetçi raporu okundu. 4- Toplantı başkanlığı'na verilen önerge 303.934-TL olumsuz oya karşılık 67.566.200,77-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi. Neticede 2014 yılı içinde muhtelif kuruluşlara yapılan 46.529.-TL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. 5- 2014 yılına ait Konsolide finansal tablolar verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oybirliği ile tasdik edildi. 6- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler. 7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; 110.000.000,00.-TL. sermayeyi temsil eden pay sahibi ortaklara net %12,41 brüt %14,60 oranında toplam 16.060.000,00-TL brüt nakit kâr payı ödenmesine ve ödemelere 25 Mart 2015 tarihinden itibaren başlanılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası yapılan oylama sonucu, 303.934-TL olumsuz oya karşılık 67.566.200,77-TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi: Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 303.934-TL olumsuz oya karşılık 67.566.200,77-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000.-TL'sı ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına oyçokluğu ile karar verildi. 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 327.248.-TL olumsuz oya karşılık 67.542.886.77.-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile, 2018 yılında yapılacak 2017 Yılı Olağan Genel Kurul seçimlerine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. HALUK DİNÇER TEMEL CÜNEYT EVİRGEN BARIŞ ORAN OSMAN MEHMET SİNDEL MUHTEREM KAAN TERZİOĞLU OĞUZ NURİ BABÜROĞLU 10- Toplantı başkanlığına verilen önergenin 327.248.-TL olumsuz oya karşılık 67.542.886,77.-TL olumlu oyla kabul kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca ayda brüt 3.500,00 TL.'sı ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi. 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin Denetçi olmasına oy birliği ile karar verildi. 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 24.935.-TL olumsuz oya karşılık 67.845.199,77.-TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
TKNSA(Eski),TRETKNO00010	0,1460000	0,1241000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
25.03.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.