AGM Information • May 15, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Tekna Holding ASA, org. nr. 925 347 884 ("Selskapet") den 15. mai 2024 kl. 10:00 ved elektronisk møte i tråd med allmennaksjeloven § 5-8.
Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen. 70 % av aksjekapitalen var representert på den ordinære generalforsamlingen.
Til stede var også Lars Magnus Eldrup Fagernes, styremedlem i Selskapet, og Mari Strømmen-Olsen fra Advokatfirmaet Wiersholm AS.
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Dag Teigland ble valgt som møteleder og Mari Strømmen-Olsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Tekna Holding ASA og konsernet for 2023, herunder disponering av årets resultat
Årsregnskapet og årsberetningen for 2023 godkjennes.
An annual general meeting of Tekna Holding ASA, reg. no. 925 347 884 (the "Company") was held on 15 May 2024 at 10 am CEST by way of electronic meeting in accordance with section 5-8 of the Public Limited Liability Companies Act.
A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes. 70 % of the share capital was represented at the ordinary general meeting.
Present were also Lars Magnus Eldrup Fagernes, board member in the Company, and Mari Strømmen-Olsen from Advokatfirmaet Wiersholm AS.
Dag Teigland was elected as chairperson, and Mari Strømmen-Olsen was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.
Innkallingen og dagsorden ble godkjent. The notice and the agenda were approved.
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
The annual accounts and the directors' report for 2023 are approved.
Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2023. No dividend is declared for the financial year 2023.
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak om styrehonorar for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025:
Styrets medlemmer som er del av administrasjonen i Arendals Fossekompani ASA, mottar ikke styrehonorar fra Selskapet.
Uavhengige styremedlemmer mottar styrehonorar fra Selskapet tilsvarende EUR 44,000.
Selskapets styreleder mottar styrehonorar fra Selskapet tilsvarende NOK 660,000.
Leder av revisjonsutvalget mottar tilleggshonorar fra Selskapet tilsvarende EUR 10,000.
Medlemmene av revisjonsutvalget mottar tilleggshonorar fra Selskapet tilsvarende EUR 5,000.
Revisors godtgjørelse skal godkjennes etter regning.
Dag Teigland gjenvelges som styreleder i Selskapet.
Barbara Thierart-Perrin og Anne Lise Meyer gjenvelges som styremedlemmer i Selskapet.
Etter dette består Selskapets styre av følgende medlemmer:
Dag Teigland, styreleder Dag Teigland, chairman
The general meeting passed the following resolution in relation to board remuneration for the period until the annual general meeting in 2025:
The members of the board of directors who are part of the administration of Arendals Fossekompani ASA, will not receive any remuneration from the Company.
Independent members of the board of directors will receive remuneration from the Company as follows: EUR 44,000.
The Chair of the board of directors will receive remuneration from the Company as follows: NOK 660,000.
The Chair of the Audit Committee will receive an additional remuneration from the Company as follows: EUR 10,000.
The Member(s) of the Audit Committee will receive an additional remuneration from the Company as follows: EUR 5,000.
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
Dag Teigland is re-elected as chair of the Company's board of directors.
Barbara Thierart-Perrin and Anne Lise Meyer are re-elected as board members of the Company's board of directors.
After this, the Company's board of directors consists of the following members:
7. Oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
89 122 314 aksjer stemte for forslaget. 0 aksjer stemte mot forslaget. 650 aksjer avstod fra å stemme.
8. Tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Tekna Holding ASA for 2023
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023.
Styret gis i henhold til aksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 25 492 446,6. Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.
Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 400.
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.
7. Updated remuneration policy on determination of salary and other remuneration for leading persons
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
The general meeting approves the guidelines for determination of salary and other remuneration to leading persons.
89,122,314 shares voted in favor of the proposal. 0 shares voted against the proposal. 650 shares abstained from voting.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
The general meeting endorses the report on salary and other remuneration for leading persons for 2023.
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
The board of directors is authorized pursuant to the Private Limited Companies Act section 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to 25,492,446.6. The authority also encompasses contractual pledges over own shares.
When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 400.
Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.
89 122 314 aksjer stemte for forslaget. 0 aksjer stemte mot forslaget. 650 aksjer avstod fra å stemme.
Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 25 492 446,6. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp eller til å finansiere oppkjøp, til å utstede aksjer i forbindelse med aksje-baserte incentivprogram eller aksjeprogram for ansatte eller til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansiering.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.
Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.
The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.
The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2025, but in no event later than 30 June 2025.
89,122,314 shares voted in favor of the proposal. 0 shares voted against the proposal. 650 shares abstained from voting.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
The Board of Directors is authorized pursuant to the Private Limited Companies Act section 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 25,492,446.6. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
The authority may be used to issue shares as consideration in connection with acquisitions or to finance acquisitions, to issue shares in connection with share-based incentive schemes or employee share programs or Board Members share programs or to raise new equity in order to strengthen the Company's financing.
The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2025, but in no event later than 30 June 2025.
The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Private Limited Companies Act may be set aside.
The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, ref. section 10-2 of the Private Limited Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with section 13-5 of the Private Limited Companies Act.
Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.
*** ***
There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.
In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
***
______________________________ ______________________________
Dag Teigland Mari Strømmen-Olsen
| Registered attendees: | 7 |
|---|---|
| Total votes represented in meeting: | 89,122,964 |
| Total voting capital in the Company: | 127,462,233 |
| % Total voting capital represented in meeting: | 70% |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.