TEKFEN HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 29, 2018

VEKALETNAME

Tekfen Holding A.Ş.

Tekfen Holding A.Ş.’nin 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 14:00’de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent – İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

• (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
**1.**Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017
Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
**3.**2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim
Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
**4.**Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden
ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
**5.**Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin
kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım
tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
**6.**Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve
ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
**7.**Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
**8.**SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız
denetim şirketinin TTK’nın 399. maddesi çerçevesinde
Genel Kurul’un onayına sunulması,

9. 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10. 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2017 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

12. Dilek ve temenniler.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI