TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÇAĞLAR GÜLVEREN	YAT. İLİŞ. VE KUR. YÖN. KOORDİNATÖRÜ	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05.03.2015 17:34:43
2	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05.03.2015 18:07:32

Ortaklığın Adresi	:	Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus - Beşiktaş 34340 İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	(212) 359 33 00 - (212) 359 33 05
E-posta adresi	:	tekfen@tekfen.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(212) 359 34 20 - (212) 257 00 81
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı/Bağımsız YK Üye Adayları/Yatırımcı Sunumu hk.

AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgiler Şirketimizin internet sitesinde (www.tekfen.com.tr) Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri bölümü altında  "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul'da seçilecek bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Zekeriya Yıldırım, A. Çelik Kurtoğlu, Emre Gönensay ve Çiğdem Tüzün, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda yer almaktadır.

Ayrıca, Şirketimizin 01.01.2014- 31.12.2014 dönemine ilişkin yıllık konsolide finansal tabloları ile faaliyet raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve 2015 yılı beklentilerinin de yer aldığı 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Sunumlar bölümü altında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.