TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • May 8, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

08.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu'nda alınan karar kapsamında;

- Mehmet Nazmi Erten'in Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Mehmet Şakir Can'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde; Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın ve Mehmet Nazmi Erten'in üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak Mehmet Şakir Can, Özgün Öztunç ve Çağrı Bağcıoğlu'nun görevlendirilmesine ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu pozisyonuna yeni atama yapılınca ilgili görevlinin komite üyeliğine tayinine,

- Denetimden Sorumlu Komite'de; Komite Başkanı Hamit Sedat Eratalar'ın üyeliğinin devamına, yeni üye olarak ise Çağrı Bağcıoğlu ve Ayşe Selen Kocabaş'ın görevlendirilmesine,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde; görev yapan Komite Başkanı Hamit Sedat Eratalar'ın ve Mehmet Nazmi Erten'in Üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Uğur Bayar'ın görevlendirilmesine

- Ücret Komitesi'nde görev yapan Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın üyeliğinin devamına, yeni üye olarak ise Mehmet Şakir Can, Mehmet Nazmi Erten ve Özgün Öztunç'un görevlendirilmesine

karar vermiştir.

Within the scope of the resolution adopted at the Board of Directors meeting dated 08.05.2025;

-It has been resolved to appoint Mehmet Nazmi Erten as Chairman of the Board of Directors and Mehmet Şakir Can as Vice Chairman of the Board of Directors,

-In the Corporate Governance Committee; to continue the memberships of Committee Chair Ayşe Selen Kocabaş and Mehmet Nazmi Erten, to appoint Mehmet Şakir Can, Özgün Öztunç, and Çağrı Bağcıoğlu as new members, and to assign the newly appointed Investor Relations Officer as a committee member upon appointment,

-In the Audit Committee; to continue the membership of Committee Chair Hamit Sedat Eratalar, and to appoint Çağrı Bağcıoğlu and Ayşe Selen Kocabaş as new members,

-In the Early Detection of Risk Committee; to continue the memberships of Committee Chair Hamit Sedat Eratalar and Mehmet Nazmi Erten, and to appoint Uğur Bayar as a new member,

-In the Remuneration Committee; to continue the membership of Committee Chair Ayşe Selen Kocabaş, and to appoint Mehmet Şakir Can, Mehmet Nazmi Erten, and Özgün Öztunç as new members,

has been resolved.