TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Dec 18, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

18.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla;

-Kurumsal Yönetim Komitesi'nde, Komite Başkanı olarak Esra Özkan, üyeler olarak İsmail Coşkun ve Ömer Şanlı ile Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak Selma Çubuklu'nun görevlendirilmesine,

-Denetim Komitesi'nde, Komite Başkanı olarak Bircan Ünlü ve üyeler olarak Sibel Koç ile Esra Özkan'ın görevlendirilmesine,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde, Komite Başkanı olarak Nevzat Avunç ve üyeler olarak Erdem Şair ile Mahmut Çelik'in görevlendirilmesine,

- Ücret Komitesi'nde, Komite Başkanı olarak Nevzat Avunç ve üyeler olarak Taner Yalçın, Ömer Şanlı, İsmail Coşkun ile Bircan Ünlü'nün görevlendirilmesine,

- Etik Komitesi'nde, Komite Başkanı olarak Sibel Koç'un görevlendirilmesine ve Erhan Hersek, Nahit Akarkarasu ile Fahrettin Akgün'ün üyeliklerinin devamına

Karar verilmiştir.

With the Board of Directors resolution dated December 18, 2025, it was decided;

-to appoint Esra Özkan as the Chairperson of the Corporate Governance Committee, with İsmail Coşkun and Ömer Şanlı as members, and Selma Çubuklu as the Investor Relations Officer.

-to appoint Bircan Ünlü as the Chairperson of the Audit Committee, with Sibel Koç and Esra Özkan as members.

-to appoint Nevzat Avunç as the Chairperson of the Early Detection of Risk Committee, with Erdem Şair and Mahmut Çelik as members.

-to appoint Nevzat Avunç as the Chairperson of the Remuneration Committee, with Taner Yalçın, Ömer Şanlı, İsmail Coşkun, and Bircan Ünlü as members.

-to appoint Sibel Koç as the Chairperson of the Ethics Committee, and to continue the membership of Erhan Hersek, Nahit Akarkarasu, and Fahrettin Akgün.