TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Mar 24, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 24 Mart 2022 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında toplanarak;

1- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Zekeriya Yıldırım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu ve Esin Mete'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmelerine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Ülsever ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü Çağlar Gülveren'in üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Aydın Müderrisoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi M. Ercan Kumcu'nun tayinine,

3- Denetimden Sorumlu Komite'de görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Acuner ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi H. Sedat Eratalar'ın üyeliklerinin devamına,

4- Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Acuner ile Yönetim Kurulu Üyesi Esin Mete'nin tayin edilmelerine,

5- Ücret Komitesi'nde görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Ülsever ile Yönetim Kurulu üyeleri Murat Gigin ve Sinan Kemal Uzan'ın üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Yönetim Kurulu Üyesi Esin Mete'nin tayin edilmesine

karar vermiştir.

Following the Annual General Meeting, our Board of Directors has decided on March 24, 2022;

1. To appoint Zekeriya Yıldırım to the position of Chairman of the Board; Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu and Esin Mete to the respective positions of Vice Chairmen and Vice Chairwoman of the Board,

2. To re-appoint Neriman Ülsever, Independent Board Member and Çağlar Gülveren, Investor Relations and Corporate Governance Director, and to appoint M. Aydın Müderrisoğlu, Independent Board Member and Ercan Kumcu, Board Member as members of the Corporate Governance Committee,

3. To re-appoint Şevki Acuner, Independent Board Member and H. Sedat Eratalar, Independent Board Member as members of the Audit Committee,

4. To appoint Şevki Acuner, Independent Board Member and Esin Mete, Board Member, as members of the Risk Committee,

5. To re-appoint Sinan K. Uzan and  Murat Gigin, Board Members,  Neriman Ülsever, Independent Board Member and appoint Esin Mete, Board Member as members of the Remuneration Committee.