TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Mar 17, 2021

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MURAT GİGİN		Male	Chairman of the Board	Engineer	30.03.2000	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		No	0.3		Dependent Member			No	Ücret Komitesi Üyesi
CANSEVİL AKÇAĞLILAR		Female	Deputy Chairman of the Board	Other	10.08.2006	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		No	6.65		Dependent Member			No
OSMAN CENGİZ BİRGİLİ		Male	Member of the Board	Engineer	27.03.2019	Non-Executive	Grup Şirketler Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi		No	0		Dependent Member
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT		Male	Member of the Board	Engineer	11.06.1971	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı, Vekili, Üyesi		No	8.02		Dependent Member			No
Sinan K. Uzan		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	15.04.2014	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		No			Dependent Member			No	Ücret Komitesi Üyesi
Mehmet Ercan Kumcu		Male	Deputy Chairman of the Board	Economist	26.05.2008	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member			No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ESİN METE		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	16.03.2021	Non-Executive			Yes	0		Dependent Member		Not Considered	No
NERİMAN ÜLSEVER		Female	Member of the Board	Business and administration professionals	23.03.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		No			Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı
ŞEVKİ ACUNER		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	27.03.2019	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		Yes			Independent Member		Considered	No	Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
GÜLSÜM AZERİ		Female	Member of the Board	Engineer	29.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi		Yes			Independent Member		Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
HAMİT SEDAT ERATALAR		Male	Member of the Board	Finance Professional	25.02.2021	Non-Executive			Yes			Independent Member		Considered	No

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.	İnşaat	475000000	474994969	TRY	99,99	Bağlı Ortaklık
Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş.	Üretim	30000000	30000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Tekfen Mühendislik A.Ş.	Mühendislik	20000000	20000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Gübre - Terminal İşletmeciliği	700000000	699.868.217,99	TRY	99,98	Bağlı Ortaklık
Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş.	Hizmet	50000	50000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşl. A.Ş.	Hizmet	2700000	2700000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş.	Gemi Acenteliği	650000	650000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Hishtil Toros Fidecilik San. ve Tic. A.Ş.	Tarımsal Üretim	9733052	4866526	TRY	50,00	İş Ortaklığı
Tekfen Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	Yatırım	47200000	47200000	TRY	99,98	Bağlı Ortaklık
Florya Gayrimenkul Yatırım İnş. Tur. San. Tic. A.Ş.	Gayrimenkul	120500000	60250000	TRY	50,00	İş Ortaklığı
Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş.	Hizmet	2000000	2000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Aracılık Hizmetleri	1610000	1610000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Azfen Birge Müessesesi	İnşaat	276885	110754	AZN	40,00	İş Ortaklığı
Tekfen Endüstri ve Ticaret A.Ş.	Ticaret	200000	200000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Tekfen International Finance and Inv. SA	Yatırım	256300000	256300000	USD	100,00	Bağlı Ortaklık
HMB Hallesche Mitteldeutsche BAU AG	Ticaret	50000000	50000000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Cenub Tikinti Servis ASC	İnşaat	1323694	675084	AZN	51,00	Bağlı Ortaklık
Tekfen Tubin Özdemir JV	İnşaat	0	0	TRY	70,65	Müşterek Faaliyet
Tekfen TML JV	İnşaat	0	0	TRY	66,66	Müşterek Faaliyet
Gate İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.	İnşaat	487090000	487090000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Gama Tekfen Tokar JV	İnşaat	0	0	TRY	35,00	Müşterek Faaliyet
Tekfen Teknoloji Yatırım ve Ticaret A.Ş.	Yatırım	240000000	240000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Tekfen Ventures LP	Yatırım	50000000	50000000	USD	100,00	Bağlı Ortaklık
Tekfen Venture Management LLC	Yönetim Hizmeti	0	0	USD	100,00	Bağlı Ortaklık
Doğuş - Tekfen Adi Ortaklığı	İnşaat	0	0	TRY	50,00	Müşterek Faaliyet
Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş.	Üretim	255224000	255224000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Tekfen-Al Jaber Engineering	İnşaat			USD	50,00	Müşterek Faaliyet
Alanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Meyve Üretimi	111760000	111760000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.	Hizmet	10804320	1034805	TRY	9,56	Finansal Yatırım
Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.	Hizmet	495000	49500	TRY	10,00	Finansal Yatırım
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	37264000	3.901.279,04	TRY	10,47	Finansal Yatırım
Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.	Hizmet	50000	13.724,95	TRY	27,45	Finansal Yatırım
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	Banka Faaliyetleri	2800000000	1313792	TRY	0,047	Finansal Yatırım
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Çimento İmalatı	191.447.068,25	5.538,32	TRY	0,003	Finansal Yatırım
Turcas Petrol A.Ş.	Yakıt Ticareti	255600000	4.771,36	TRY	0,002	Finansal Yatırım
Toren Doğalgaz Depolama ve Madencilik A.Ş.		22000000	550000	TRY	2,50	Finansal Yatırım
Gaz Depo ve Madencilik A.Ş.		21560000	539000	TRY	2,50	Finansal Yatırım
Akmerkez Lokantacılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Lokanta İşletmeciliği	100000	30.501,83	TRY	30,50	Finansal Yatırım
Denkmal in Dahlem Otto-Hahn-Platz GmbH	İnşaat	25000	20000	EUR	80,00	Bağlı Ortaklık
OOO Rusfen	İnşaat	1500000	1500000	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.	Gübre - Elektrik Üretimi	110000000	77000000	TRY	70,00	Bağlı Ortaklık
Toros Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.	Gübre - Elektrik Üretimi	60000000	42000000	TRY	70,00	Bağlı Ortaklık
Toros Agroport Romania S.A	Gübre Ticareti	54000000	54000000	RON	100,00	Bağlı Ortaklık
CFS Petrokimya Sanayi A.Ş.	Yatırım	15000000	15000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Techinvestments MMC	Yatırım	172000000	172000000	AZN	100,00	Bağlı Ortaklık
Istek Construction	İnşaat	110000	55000	KZT	50,00	Müşterek Faaliyet
Tekfen - T Engineering Ortak Girişimi	İnşaat	0	0	TRY	85,00	Müşterek Faaliyet
Cording Dortmund Hiltropwall SCSp	İnşaat	23850000	3000000	EUR	12,58	Finansal Yatırım
Berlin Light JV S.a.r.l	İnşaat	43700000	5000000	EUR	11,44	Finansal Yatırım
Gate Construction	İnşaat	100000	100000	KZT	100,00	Bağlı Ortaklık
SOCAR Polymer Investments LLC	Petrokimya ürünleri üretimi	375380000	37538000	USD	10,00	Finansal Yatırım