TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Mar 27, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 27 Mart 2019 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında toplanarak;

1- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Murat Gigin'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Cansevil Akçağlılar ile Osman Cengiz Birgili'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmelerine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Acuner'in atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Ülsever ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü Çağlar Gülveren'in üyeliklerinin devamına,

3- Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Acuner'in atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Tüzün'ün üyeliğinin devamına,

4- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri'nin atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kumcu'nun üyeliğinin devamına,

5- Ücret Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Uzan'ın atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Ülsever ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin'in üyeliklerinin devamına,

6-  28 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

- 1978 yılından itibaren Grubumuzda çeşitli görevler üstlenip, 2013 yılından itibaren Grup Şirketler Başkanı görevini sürdüren Osman Cengiz Birgili'nin Tekfen Holding Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olması nedeniyle, Tekfen Grubu Şirketler Başkanlığı görevine, 1983 yılından itibaren Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'de (Tekfen İnşaat) ve Tekfen Grubu'nda çeşitli görevler üstlenmiş, son olarak da Tekfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüş olan Cahit Oklap'ın atanmasına,

- 2017 yılından itibaren Taahhüt Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Gürbüz Alp Kireç'in yeni ihdas edilen Tekfen Holding Genel Sekreterliği görevine atanmasına, yerine son olarak Tekfen İnşaat Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Levent Kafkaslı'nın Taahhüt Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,

- Halen Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Reha Yolalan'ın Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) olarak; halen Finansal Kontrol ve Raporlamadan sorumlu Grup Şirketler Direktörü olarak görev yapan Hakan Dündar'ın Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vekili (CFO Vekili) olarak atanmalarına,

- Tarımsal Sanayi Grubu'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Göral ile Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Okçular'ın görevlerinin devamına,

- Gayrimenkul Geliştirme Grubu Başkan Yardımcısı Zeynep Akdilli Oral'ın 31.03.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılması sonrasında, Üst Yönetim yapılanması içerisinde yer alan Gayrimenkul Geliştirme Grubu Başkan Yardımcılığı pozisyonunun kaldırılmasına,

- Tekfen İnşaat'ta Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Mustafa Şahin Kopuz'un aynı şirkete Genel Müdür olarak atanmasına,

- Tekfen Gayrimenkul Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne vekaleten, halen aynı şirkette İş Geliştirme, Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yrd. olarak görev yapan Emre Ülger'in atanmasına

karar verilmiştir.

Following the Annual General Meeting, our Board of Directors has decided on March 27, 2019;

1. To appoint Murat Girgin to the position of Chairman of the Board; Cansevil Akçağlılar and Osman Cengiz Birgili to the respective positions of Vice Chairwoman and vice Chairman of the Board,

2. To appoint Şevki Acuner, Independent Board Member, and re-appoint Neriman Ülsever, Independent Board Member and Çağlar Gülveren, Investor Relations and Corporate Governance Director, as members of the Corporate Governance Committee,

3. To appoint Şevki Acuner, Independent Board Member and re-appoint Çiğdem Tüzün, Independent Board Member, as members of the Audit Committee,

4. To appoint Gülsüm Azeri, Independent Board Member and re-appoint Ercan Kumcu, Board Member as members of the Risk Committee,

5. To appoint Sinan K. Uzan, Board Member and re-appoint Neriman Ülsever, Independent Board Member and Murat Gigin, Chairman of the Board as members of the Remuneration Committee,

6. Effective as of 28 March 2019:

• Since Osman Cengiz Birgili, who has assumed various positions at our Group since 1978 and has been serving as the President and CEO of Tekfen Group of Companies since 2013, has been appointed as a member of the Board of Directors, he will be succeeded by Cahit Oklap, who has assumed various positions at Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. (Tekfen Construction) and at Tekfen Group of Companies since 1983 and was most recently serving as the Chairman of the Board of Directors at Tekfen Construction.

• Gürbüz Alp Kireç, who has been serving as Tekfen Holding Vice President in charge of the Contracting Group since 2017, will be appointed to the newly created position of Tekfen Holding Secretary General, while Levent Kafkaslı, who was most recently serving as the President of Tekfen Construction, will be appointed as Tekfen Holding Vice President in charge Contracting Group.

• Osman Reha Yolalan, who currently serves as Tekfen Holding Vice President in charge of Corporate Affairs, will be appointed as Chief Financial Officer (CFO), and Hakan Dündar, who currently serves as Group Companies Director responsible for Financial Control and Reporting will be appointed as Deputy Chief Financial Officer.

• Hakan Göral, Vice President in charge of the Agri-Industry Group, and Ahmet Okçular, Vice President in charge of Strategy, Business Development and Investments, will continue to serve in their respective positions.

• Following the resignation of Zeynep Akdilli Oral, who was serving as Tekfen Holding Vice President in charge of Real Estate Group, effective 31 March 2019, and a restructuring within the senior management, the position of Vice President in charge of the Real Estate Group taking place within the top management will be eradicated.

• Mustafa Şahin Kopuz, who has been serving as Senior Vice President at Tekfen Construction, will be appointed as the President of that company.

• Emre Ülger, who has been serving as Deputy General Manager responsible for Business Development, Sales and Marketing of Tekfen Gayrimenkul Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş. (Tekfen Real Estate Development), will be appointed as acting General Manager of that company.