TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 7, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 07 Nisan 2023 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında toplanarak;

1- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Zekeriya Yıldırım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Murat Gigin, Mehmet Nazmi Erten ve Işık Zeynep Defne Akçağlılar'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmelerine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Mehmet Aydın Müderrisoğlu, Ayşe Selen Kocabaş, Murat Gigin, Mehmet Nazmi Erten, Işık Zeynep Defne Akçağlılar ve Çağlar Gülveren'in tayinine,

3- Denetimden Sorumlu Komite'de görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şevki Acuner ve H. Sedat Eratalar'ın üyeliklerinin devamına,

4- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde, görev yapan Şevki Acuner ile Mehmet Nazmi Erten'in üyeliklerinin devamına,

5- Ücret Komitesi'nde görev yapan Murat Gigin ve Sinan Kemal Uzan'ın üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Mehmet Aydın Müderrisoğlu, Ayşe Selen Kocabaş ve Işık Zeynep Defne Akçağlılar'ın tayin edilmesine

karar vermiştir.

Following the Annual General Meeting, our Board of Directors has decided on April 07, 2023;

1. To appoint Zekeriya Yıldırım to the position of Chairman of the Board; Murat Gigin, Mehmet Nazmi Erten and Işık Zeynep Defne Akçağlılar to the respective positions of Vice Chairmen and Vice Chairwoman of the Board,

2. To appoint Mehmet Aydın Müderrisoğlu, Ayşe Selen Kocabaş, Murat Gigin, Mehmet Nazmi Erten, Işık Zeynep Defne Akçağlılar and Çağlar Gülveren as members of the Corporate Governance Committee,

3. To re-appoint Şevki Acuner, and H. Sedat Eratalar as members of the Audit Committee,

4. To re-appoint Şevki Acuner and Mehmet Nazmi Erten as members of the Risk Committee,

5. To re-appoint Sinan Kemal Uzan and Murat Gigin and appoint Ayşe Selen Kocabaş, Mehmet Aydın Müderrisoğlu and Işık Zeynep Defne Akçağlılar as members of the Remuneration Committee.