TEKFEN HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2010

Apr 8, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ERHAN ÖNER	GRUP ŞİRKETLER BAŞKANI	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08.04.2010 18:08:32
2	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİRK.BŞK.YRD.(KURUMSAL İLİŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08.04.2010 18:05:22

Ortaklığın Adresi	:	Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak, A Blok, No:7 Ulus-Beşiktaş 34340 İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(212) 359 33 00 - (212) 359 33 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(212) 359 34 20 - (212) 257 00 81
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tarihi ve Gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	08.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009 Yılı
Tarihi	:	30.04.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu

GÜNDEM:

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3. 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4. Yönetim Kurulunun 2009 yılı hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi,

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2010 yılı hesap dönemi için ödenecek ücretlerin tespiti,

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca, 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9. 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

11. Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan 2010 Cuma günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen hissedarlarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) vasıtasıyla Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Blokaj işlemlerinin, MKK'nın 2005/28 numaralı Genel Mektup eki olan ve http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "K.2/2.a.2" bölümünde yer alan "Genel Kurul Blokaj" işlemlerine ilişkin açıklamalar çerçevesinde yapılması mümkündür. İsimlerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarının, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmalarının kanunen imkan dahilinde olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Genel Kurul'a bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları toplantı tarihinden en az 15 gün önce Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte vekaletname formu da Şirketimizin www.tekfen.com.tr  adresinde yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Tekfen Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.