TEIKOKU ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240627092211

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社帝国電機製作所
【英訳名】	TEIKOKU ELECTRIC MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　村田　潔
【本店の所在の場所】	兵庫県たつの市新宮町平野60番地
【電話番号】	０７９１－７５－０４１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務本部長　　阿部　孝司
【最寄りの連絡場所】	兵庫県たつの市新宮町平野60番地
【電話番号】	０７９１－７５－０４１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務本部長　　阿部　孝司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01761 63330 株式会社帝国電機製作所 TEIKOKU ELECTRIC MFG.CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01761-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627092211

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第120期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金46円　配当総額809,744,854円

ロ　効力発生日

2024年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役として村田　潔、佐藤哲造、阿部孝司、渡真利千恵の４氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として加減孝司、林　晃史、川島一郎、沖　剛誠の４氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	145,052	659	－	（注）１	可決　(95.01％)
第２号議案
村田　　潔	141,060	651	－	（注）２	可決　(95.01％)
佐藤　哲造	141,242	469	－	（注）２	可決　(95.13％)
阿部　孝司	141,174	537	－	（注）２	可決　(95.09％)
渡真利千恵	141,068	643	－	（注）２	可決　(95.02％)
第３号議案
加減　孝司	141,199	512	－	（注）２	可決　(95.10％)
林　　晃史	140,819	892	－	（注）２	可決　(94.85％)
川島　一郎	141,122	589	－	（注）２	可決　(95.05％)
沖　　剛誠	141,279	432	－	（注）２	可決　(95.16％)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上