Tehnika d.d. — AGM Information 2025

Sep 30, 2025

Dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu

Joint-stock company for building construction, engineering,

ORGANIZACIJSKA JEDINICA

naš broj 27(856)/2025

VAŠ BROJ

30.9.2025. ZAGREB

PREDMET

production & trade

Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb +385 (0) 1 6301 111 - fax +385 (0) 1 6187 696 www.tehnika.hr - tehnika@tehnika.hr

• HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

• ZAGREBAČKA BURZA d.d.

• HINA - OTS

Redovna dionica: THNK-R-A, ISIN: HRTHNKRA0004 LEI 747800Y0ME7MV5CNB352 Matična država članica: Republika Hrvatska Redovito tržište Zagrebačke burze

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, OlB 73037001250, održanoj 30.09.2025.g. donesene su sljedeće odluke:

Ad.2. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. u 2026. godini imenuje se Šibenski Revicon d.o.o. za reviziju i poslovne usluge OIB 52321849300, Stjepana Radića 44, 22 000 Šibenik.

Donosi se odluka kojom se Uprava TEHNIKE d.d. ovlašćuje sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojima će se utvrditi naknada i nagrada za rad.

Ad.3. Ispravlja se Odluka koja je pod toč. 9. donesena dana 25.06.2025.g. na Glavnoj skupštini Društva, tako da ista sada glasi:

"Utvrđuje se mjesečna nagrada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora za poslovnu 2025. godinu, i to članovima Nadzornog odbora u visini od 1.000,00 EUR neto, a predsjedniku Nadzornog odbora u visini od 1.300,00 EUR neto zbog povećanih aktivnosti oko pripremanja sjednica Nadzornog odbora, na koje je iznose Društvo obvezno obračunati i uplatiti pripadajuće poreze i doprinose. "

TEHNIKA D.D. UPISANA U SUDSKI REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU 080034838 MB 32 75 388 - OIB 73037001250 - IBAN HR8723600001101226612 KOD ZAGREBAČKE BANKE D.D. DIREKTOR: MARIN STENGLIN, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: PROF.DR.SC. DAVOR FILIPOVIC TEMELINI KAPITAL: 22.545.740.00 EUR UPLAĆEN U CIJELOSTI UKUPAN BROJ REDOVNIH DIONICA SERIJE A: 189.460 PO 119,00 EUR

FFINIKA d.d