Tehnika d.d. — AGM Information 2024

Jul 23, 2024

176(743)/2024

23.7.2024.

Dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu

ORGANIZACIJSKA JEDINICA

NAS BROJ

VAŠ BROJ

ZAGREB PREDMET Joint-stock company for building construction, engineering, production & trade

Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb +385 (0) 1 6301 111 - fax +385 (0) 1 6187 696 www.tehnika.hr - tehnika@tehnika.hr

• HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

• ZAGREBAČKA BURZA d.d.

• HINA - OTS

Redovna dionica: THNK-R-A, ISIN: HRTHNKRA0004 LEI 747800Y0ME7MV5CNB352 Matična država članica: Republika Hrvatska Redovito tržište Zagrebačke burze

Odluke Glavne skupštine

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, OIB 73037001250, održanoj 23.07.2024.g. donesene su sljedeće odluke:

• Ad. 2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju dioničkog društva TEHNIKA za 2023,g.
• Ad. 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2023. godini
• Ad. 4. Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. za 2023.godinu, zajedno s Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka:
  • a) Račun dobiti i gubitka
    • 1. Prihodi iz poslovne djelatnosti
    • 1. Rashodi iz poslovne djelatnosti
    • 1. Financijski prihodi
    • 1. Financijski rashodi
    • 1. Ukupni prihodi (1+3)
    • 1. Ukupni rashodi (2+4)
    • 1. Dobit prije oporezivanja (5-6)

41.257.807,61€ 37.303.602,70 € 28.826,36€ 1.549.843,19 € 41.286.633,97 € 38.853.445,89 € 2.433.188,08 €

TEHNIKA D.D.

UPISANA U SUDSKI REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU 080084838 MR 32 75 388 - DIB 73037001250 - IBAN HR872360001101226612 KOD ZAGREBACKE BANKE D.O. PREDSJEDNIK UPRAVE: BOJAN HORVAČIĆ, DIPLOEC. - ČLAN UPRAVE: TOMISLAV BRONIČ PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: ZVONIMSR ZLOPAŠA DIPL. PRAV. FAME INI KAPITAJ ! 23 545 740.00 BUR UPLACEN U CLIELELEST UKUPAN BROJ REDOVNIH DICINICA SERUE A: 189,460 PD 119;00 EUR

8. Porez na dobit	0,00 €
9. Neto dobit (7-8)	2.433.188,08 €
10. Gubitak s osnova prekinutog poslovanja	0,00 €
11. Sveobuhvatna dobit razdoblja	2.433.188,08 €
b) Bilanca
1. Aktiva	27.096.379,49 €

Ad. 5. a) Utvrđuje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb za 2023. godinu ostvarila dobit u iznosu od 2.433.188,08 €. Ostvarena dobit GRUPE TEHNIKA d.d. Zagreb u 2023.g. u iznosu od 2.433.188,08 € raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka.

• b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) za 2023. godinu ostvarila dobit u iznosu od 1.284.446,84 €. Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb (Matica) u 2023.g. u iznosu od 1.284.446,84 € raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka.
• Ad. 6. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova i Nadzornom odboru za obavljanje funkcije nadzora za 2023.g.
• Ad. 7. Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i članova Nadzornog odbora u 2023.g.

• Ad. 8. Prihvaća se Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave

• Pasiva

• Ad. 9. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu u visini od 50% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca, a predsjedniku Nadzornog odbora u visini prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca zbog povećanih aktivnosti oko pripremanja sjednica Nadzornog odbora.

• Ad.10. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. u 2024. godini imenuje se BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, Radnička cesta 180, OIB 76394522236 Donosi se odluka kojom se Uprava TEHNIKE d.d. ovlašćuje sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojima će se utvrditi naknada i nagrada za rad.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine br. 70 od 12.06.2024.g.).

TEHNIKA d.d. Predsjednik Uprave: mr.sc.Bojan Horvačić,dipl.oec.

27.096.379,49 €