Tehnika d.d. — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

TEHNIKA d.d. Zagreb Ulica grada Vukovara 274

UPRAVA

Na temelju članka 277. st.2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 56. Statuta TEHNIKE d.d. Uprava TEHNIKE d.d. Zagreb, postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine od 29.05.2024.g., kao sazivač Glavne skupštine, objavljuje

POZIV

ZA ODRŽAVANJE REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE TEHNIKE d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274

Redovita Glavna skupština TEHNIKE d.d. održat će se 23.07.2024. godine, s početkom u 11,00 sati u Poslovnoj zgradi (velika dvorana) Zagreb, Ulica grada Vukovara 274.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

• 1. Otvaranje Glavne skupštine (utvrdivanje prisutnog kapitala, potvrda da Glavna skupština može valjano odlučivati)
• 1. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2023. godini.
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2023. godini
• 1. Godišnja financijska i konsolidirana godišnja financijska izvješća o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb s izvješćem revizora za 2023. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
• 1. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
• 1. Davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora
• 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini
• 1. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave
• 1. Odluka o mjesečnoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora
• 1. Imenovanje revizora za poslovanje dioničkog društva u 2024. godini s odlukom o naknadi 73 rad

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički, a o imenovanju revizora samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Pod točkom 2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju dioničkog društva TEHNIKA za 2023.g.

Pod točkom 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2023. godini

Pod točkom.4. Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana godišnja financijska izvješca TEHNIKE d.d. za 2023.godinu, zajedno s Izvješće revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka: obiti i ouhitke

a) Naculi Raviu i
1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	41.257.807,61 €
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	37.303.602,70 €
3. Financijski prihodi	28.826,36€
4. Financijski rashodi	1.549.843,19€
5. Ukupni prihodi (1+3)	41.286.633,97€
6. Ukupni rashodi (2+4)	38.853.445,89 €
7. Dobit prije oporezivanja (5-6)	2.433.188,08 €
8.Porez na dobit	0.00 €
9. Neto dobit (7-8)	2.433.188,08 €
10. Gubitak s osnova prekinutog poslovanja	0.00 €
11. Sveobuhvatna dobit razdoblja	2.433.188,08 €

b) Bilanca

2 29.5 2

1. Aktiva 2. Pasiva

27.096.379.49 €
27.096.379.49 €

Pod točkom 5. a) Utvrduje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb za 2023. godinu ostvarila dobit u iznosu od 2.433.188,08 €.

Ostvarena dobit GRUPE TEHNIKA d.d. Zagreb u 2023.g. u iznosu od 2.433.188,08 € rasporeduje se za pokriće prenesenog gubitka.

b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) za 2023. godinu ostvarila dobit u iznosu od 1.284.446,84 €. Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb (Matica) u 2023.g. u iznosu od 1.284.446,84 € raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka.

Pod točkom 6. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova i Nadzornom odboru za obavljanje funkcije nadzora za 2023.g.

Pod točkom 7. Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i članova Nadzornog odbora u 2023.g.

Pod točkom 8. Prihvaća se Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave

Pod točkom 9. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu u visini od 50% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca, a predsjedniku Nadzornog odbora u visini prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca zbog povećanih aktivnosti oko pripremanja sjednica Nadzornog odbora.

Pod točkom 10. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. u 2024. godini imenuje se BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, Radnička cesta 180, OIB 76394522236 Donosi se odluka kojom se Uprava TEHNIKE d.d. ovlašćuje sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojima će se utvrditi naknada i nagrada za rad.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I ZA KORIŠTENJE PRAVA GLASA

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar

• čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. na dan prve objave saziva Glavne skupštine i
• koji je prethodno pisano prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedmoga dana prije njezina održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Upravi Društva, na adresu TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274. Formular prijave dostupan je u Pravnoj službi Društva, u sjedištu Društva, te na internetskoj stranici Društva www.tehnika.hr

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika, odnosno punomočníka.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara, te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274.

Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.tehnika.hr .

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješču o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom TEHNIKE d.d., naredna Glavna skupština održat će se 29.07.2024.g. u 11,00 sati na istom mjestu i po istom dnevnom redu.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. za 2023.g., te godišnja izvješća o stanju TEHNIKE d.d. i ovisnih društava za 2023.g. bit će, od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, objavljena na internetskim stranicama TEHNIKE na adresi www.tehnika.hr, te ih dioničari, odnosno njhovi opunomočnici, mogu dobiti na uvid i u sjedištu Društva, u Pravnoj službi, svakim radnim danom od 9,00 - 13,00 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

Ovaj poziv bit će objavljen u Narodnim novinama, oglasnoj ploči Društva i na internetskim stranicama Društva, te na internet stranicama Burze, HANFE i priopćenjem HINA-OTS.

Rokovi teku od dana objave u Narodnim novinama.

Molimo dioničare odnosno njihove opunomočnike da se prije ulaska u prostor u kojem se održava Glavna skupština, prijave u svrhu evidentiranja, najkasnije 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

Informacije na tel.br. 01/63-01-113.