Tehnika d.d. — AGM Information 2022

Aug 30, 2022

TEHNIKA	1947.
dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade
A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb $T + 385(0) 16301111$ $+385(0)$ 1 6187 696 F www.tehnika.hr W	9001 ISO 2015 14001 TSO 2015 $\cdot$ TEHNIKA ISO 50001: 2011
Organizacijska jedinica:	- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
Naš broj:	FINANCIJSKIH USLUGA
Vaš broj:	- ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb, 30.08.2022.	$- HINA - OTS$
Predmet: Odluke Glavne skupštine

Redovna dionica: THNK-R-A, ISIN: HRTHNKRA0004 LEI 747800Y0ME7MV5CNB352 Matična država članica: Republika Hrvatska Redovito tržište Zagrebačke burze

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, OIB 73037001250, održanoj 30.08.2022.g. donesene su sljedeće odluke:

• $Ad.2.$ Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 2021. godinu.
• $Ad.3.$ Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb za 2021. godinu.
• Ad.4. Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za 2021. godinu, zajedno s Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka:

a) Račun dobiti i gubitka
1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	305.488.680,25 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	241.876.032,04 kn
3. Financijski prihodi	772.209,31 kn
4. Financijski rashodi	1.080.770,50 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	306.260.889,56 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	242.740.589,09 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	63.520.300,47 kn
8. Porez na dobit	- 10.497.426,07 kn
9. Neto dobit (7-8)	74.017.726,54 kn
10. Gubitak s osnova prekinutog poslovanja	- 12.449.284,97 kn
11. Sveobuhvatna dobit razdoblja	61.568.441,57 kn
b) Bilanca
1. Aktiva	217.713.916,75 kn
2. Pasiva	217.713.916,75 kn

Ad.5. a) Utvrđuje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb za 2021. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 61.568.441,57. kn Ostvarena neto dobit raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka, te se ista predlaže Glavnoj skupštini na usvajanju

b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) za 2021. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 188.652.412,49 kn. Ostvarena neto dobit raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka, te se ista predlaže Glavnoj skupštini na usvajanje

• Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova i članovima Nadzornog odbora za obavljanje funkcije nadzora u 2021. godini.
• Ad.7. Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i članova Nadzornog odbora u 2021.g.
• Ad.8. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu u visini od 50% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca, a predsjedniku Nadzornog odbora u visini prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca zbog povećanih aktivnosti oko pripremanja sjednica Nadzornog odbora.
• Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2022. godini, imenuje se BDO Croatia d.o.o. za Ad.9. pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedy 6/b.

Donosi se odluka kojom se Uprava TEHNIKE d.d. ovlašćuje sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojima će se utvrditi naknada i nagrada za rad.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 81 od 13. srpnja 2022.g.).

TEHNIKA d.d. Direktor: mr.sc.Bojan Horvačić,dipl.oec.