Tehnika d.d. — AGM Information 2020

Aug 31, 2020

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb T +385 (0) 1 6301 111 +385 (0) 1 6187 696 பூ

W www.tehnika.hr

Organizacijska jedinica:

b

Naš broj:

Vaš broj:

Zagreb, 31.08.2020.

Predmet: Odluke Glavne skupštine

Redovna dionica: THNK-R-A, ISIN: HRTHNKRA0004 LEI 747800Y0ME7MV5CNB352 Matična država članica: Republika Hrvatska Redovito tržište Zagrebačke burze

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 31.08.2020.g. donesene su sljedeće odluke:

• Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2019. godini.
• Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2019. godini.
• Ad.4. Primaju se na znanje Konsolidirana godišnja financijska TEHNIKE d.d. Zagreb za 2019. godinu, zajedno s Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka:

	a) Račun dobiti i gubitka
1:	Prihodi iz poslovne djelatnosti	197.613.063,82 kn
2.	Rashodi iz poslovne djelatnosti	258.030.896,33 kn
3.	Financijski prihodi	11.941.967,80 kn
4.	Financijski rashodi	34.599.648,90 kn
5.	Ukupni prihodi (1+3)	209.555.031,62 kn
6.	Ukupni rashodi (2+4)	292.630.545,23 kn
7.	Bruto dobit / gubitak prije oporezivanja (5-6)	-83.075.513,61 kn
8.	Porez na dobit	-4.260.939,73 kn
9.	Neto dobit / gubitak (7-8)	-78.814.573,88 kn
b) Bilanca
1.	Aktiva	505.455.319,67 kn
2.	Pasiva	505.455.319.67 kn

Ad.5. a) Utvrđuje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb za 2019. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -78.814.573,88 kn.

Ostvareni gubitak GRUPE TEHNIKA d.d. Zagreb u iznosu od -78.814.573,88 kn nadoknađuje se na teret rezervi u iznosu od 60.914.238,59 kn i na teret buduće dobiti u iznosu od 17.900.335,29 kn.

ISO 9001 : 2015 ost 14001 2015 : ISO 50001 : 2011

• ZAGREBACKA BURZA d.d.

• HINA - OTS

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) za 2019. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -122.179.990,95 kn.

Ostvareni gubitak TEHNIKE d.d. Zagreb (Matica) u iznosu od -122.179.990,95 kn nadoknađuje se na teret rezervi u iznosu od 60.914.238,59 kn i na teret buduće dobiti u iznosu od 61.265.752,36 kn.

• Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2019. godini.
• Ad.7. Donosi se odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave.
• Ad.8. Bira se član Nadzornog odbora TEHNIKE d.d. Zagreb:

Dalibor Miloš, OIB: 43188060391, Tvrtka Miloša 17, Mostar, Bosna i Hercegovina

za mandatno razdoblje sadašnjeg saziva imenovanih članova Nadzornog odbora koje završava 22.08.2023.g.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

• Ad.9. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu u visini od 50% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca, a predsjedniku Nadzornog odbora u visini prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca zbog povećanih aktivnosti oko pripremanja sjednica Nadzornog odbora.
• Ad.10. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2020. godini, imenuje se BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedy 6/b.

Ovlašćuje se Uprava TEHNIKE d.d. da sklopi odgovarajuće ugovore o reviziji poslovanja TEHNIKE d.d. u 2020. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedy 6/b.

Ad.11.Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d. kako slijedi:

Clanak 1.

1) U članku 5. Statuta brišu se djelatnosti:

"45.11. Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi

• 45.21. Podizanje zgrada (visokogradnja) i niskogradnja
• 45.22. Podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija
• 45.23. Izgradnja prometnica, uzletišta, sportskih objekata
• 45.24. Izgradnja hidrograđevinskih objekata
• 45.25. Ostali građevinski radovi (specijalno izvođenje i oprema)
• 45.31. Elektroinstalacijski radovi
• 45.32. Izolacijski radovi
• 45.33. Instalacije za vodu, plin, grijanje, hlađenje
• 45.34. Ostali instalacijski radovi
• 45.41. Fasadni i štukaturni radovi
• 45.42. Ugradnja stolarije
• 45.43. Postavljanje podnih i zidnih obloga
• 45.44. Soboslikarski i staklarski radovi
• 45.45. Ostali završni radovi
• 74.20. Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
• 74.40. Promidžba (reklama i propaganda)
• 74.70. Čišćenje svih vrsta objekata
• 14.21. Vađenje šljunka i pijeska
• 65.2. Ostalo financijsko posredovanje
• 67.13. Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, d.n.
  • Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti"
• 2) U članku 5. Statuta dodaju se ove djelatnosti:
• "* Projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
• * Stručni poslovi prostornog uređenja
• * Djelatnost upravljanja projektom gradnje
• * Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
• * Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
• * Promidžba (reklama, propaganda)
• * Čišćenje svih vrsta objekata
• * Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
• * Računovodstveni poslovi"
• 3) Članak 5. Statuta, nakon promjene, glasi:
• "5.1. Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:
• 45.50. Iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme s rukovateljem
• 20.10. Proizvodnja piljene građe, impregnacija drva
• 20.20. Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, i sl.
• 20.30. Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
• 20.40. Proizvodnja ambalaže od drva
• 20.51. Proizvodnja ostalih proizvoda od drva
• 26.61. Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo
• 26.62. Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
• 26.63. Proizvodnja gotove betonske smjese
• 26.65. Proizvodnja fibro-cementa
• 26.66. Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i sl.
• 28.11. Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
• 28.12. Proizvodnja građevinske stolarije od metala
• 28.52. Opći mehanički radovi
• 51.1. Posredovanje u trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
• 51.13. Posredovanje u trgovini građevnim drvom i građevnim materijalom
• 51.19. Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
• 51.53. Trgovina na veliko drvom, građevnim materijalom
• 51.70. Ostala trgovina na veliko
• 52.11. Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama živežnim namirnicama
• 52.12. Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
• 52.46. Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom
• 50.20. Održavanje i popravak motornih vozila
• 55.11. Hoteli i moteli, s restoranom
• 55.12. Hoteli i moteli, bez restorana
• 55.23. Ostali smještaj za kraći boravak, d.n.
• 55.30. Restorani
• 55.51. Kantine (menze)
• 60.21. Ostali kopneni putnički prijevoz, redovni
• 60.24. Prijevoz robe (tereta) cestom
• 63.12. Skladištenje robe
• 63.30. Djelatnost putničkih agencija i turoperatora;
• 63.40. Djelatnost ostalih agencija u prometu
• 70.11. Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
• 70.12. Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
• 70.20. Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
• 70.31. Agencije za promet nekretninama
• 70.32. Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
• 71.10. Iznajmljivanje automobila
• 71.32. Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
• * Usluge smještaja i prehrane
• * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
• * Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu
• * Međunarodno otpremništvo
• * Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
• * Zastupanje inozemnih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
• * Održavanje građevinskih strojeva i opreme
• * Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
• * Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
• * Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova,
• * Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka),
• * Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt,
• * Iskolčenje građevina
• * Poslovi stručnog nadzora nad izradbom elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbom posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbom geodetskoga projekta, izradbom elaborata o iskolčenju

građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka),

iskolčenjem građevina

• * Izvođenje građevinskih radova na nepokretnom kulturnom dobru
• * Oporaba i zbrinjavanje građevinskog otpada
• * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
• * Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
• * Stručni poslovi u području zaštite na radu
• * Osposobljavanje radnika za rad na siguran način za sve vrste poslova
• * Projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
• * Stručni poslovi prostornog uređenja
• * Djelatnost upravljanja projektom gradnje
• * Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
• hlađenja ili klimatizacije u zgradi
• * Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
• * Promidžba (reklama, propaganda)
• * Cišćenje svih vrsta objekata
• * Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
• * Računovodstveni poslovi "

Clanak 7

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Izmjene i dopune Statuta primjenjuju se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Stupanjem na snagu ovih izmjena Statuta stavlja se izvan snage dosadašnja odredba članka 5. Statuta od 22.08.2019.g.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 85 od 22. srpnja 2020.g.), osim odluke pod točkom 8. koja je prihvaćena po protuprijedlogu dioničara.

TEHNIKA d.d. Predsjednik Uprave: Zlatko Sirovec,s.s.i.g.