AI assistant
Tehnika d.d. — AGM Information 2018
Jun 28, 2018
2156_agm-r_2018-06-28_cc562454-d26e-4140-9aab-23f670983bf5.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
ISO 9001: 2008 ISO 14001 : 2004
A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb $T + 385(0) 16301111$ $F + 385(0) 1 6187696$ W www.tehnika.hr
Organizacijska jedinica:
Naš broj: 539(2862)/2018
Vaš broj:
Zagreb, 28.6.2018.
a) Bilanca
Predmet: Odluke Glavne skupštine
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HINA - OTS
Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 28.06.2018.g. donesene su sljedeće odluke:
- Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2017. godini.
- $Ad.3.$ Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA d.d. u 2017. godini.
- Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.g. s izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka:
| u D il uicu Zbroj aktive i pasive Bilance |
1.021.107.378,55 kn |
|---|---|
| b) Račun dobiti i gubitka | |
| 1. Prihodi iz poslovne djelatnosti | 607.932.703,21 kn |
| 2. Rashodi iz poslovne djelatnosti |
748.989.034,14 kn |
| 3. Financijski prihodi | 21.398.913,91 kn |
| 4. Financijski rashodi | 22.921.817,93 kn |
| 5. Ukupni prihodi (1+3) | 629.331.617,12 kn |
| 6. Ukupni rashodi (2+4) | 771.910.852,07 kn |
| Bruto gubitak prije oporezivanja (5-6) 7. |
-142.579.234,95 kn |
| 8. Porez na dobit | 44.957,70 kn |
| 9. Neto gubitak (7-8) | -142.624.192,65 kn |
| 10. Sveobuhvatni gubitak razdoblja | $-142.730.964.91$ kn |
Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2017. godinu ostvarila gubitak u iznosu od - 142.624.192,65 kn.
Ostvareni gubitak TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 94.519.441,23 kn pokrit će se iz zadržane dobiti i 48.104.751,42 kn iz rezervi.
Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2017. godini.
- Ad.7. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu u visini od 80% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca. Predsjedniku Nadzornog odbora odobrava se još i dodatak od 50% naknade člana Nadzornog odbora za aktivnosti oko pripremanja sjednica.
- Ad.8. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2018. godini, izabire se Deloitte d.o.o. Zagreb.
Ovlašćuje se Uprava TEHNIKE d.d. da sklopi odgovarajuće ugovore o reviziji poslovanja TEHNIKE d.d. u 2018. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora Deloitte d.o.o. Zagreb.
Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 45 od 16. svibnja 2018.g.)
TEHNIKA d.d.
12