Tehnika d.d. — AGM Information 2015

Jun 30, 2015

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade

$\Box$ $\Box$

ISO 9001: 2008 ISO 14001 : 2004

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb $T + 385(0) 16301111$ $F + 385(0) 1 6187696$ W www.tehnika.hr

Organizacijska jedinica:

Naš broj: 731(3847)/2015

Vaš broj:

Zagreb. 30.6.2015

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HINA - OTS

Predmet: Odluke Glavne skupštine

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 30.06.2015.g. donesene su sljedeće Odluke:

• Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2014. godini.
• Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA d.d. u 2014. godini.
• Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.g. s Izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Računa dobiti i gubitka:

	1. Prihod iz poslovne djelatnosti	668.831.308,90 kn
	2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	675.128.874,29 kn
	3. Financijski prihodi	43.516.271,36 kn
	4. Financijski rashodi	35.225.729,88 kn
	5. Ukupni prihodi (1+3)	712.347.580,26 kn
	6. Ukupni rashodi (2+4)	710.354.604,17 kn
	7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	1.992.976,09 kn
8.	Porez na dobit	704.912,59 kn
	9. Neto dobit (7-8)	1.288.063,50 kn

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2014. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 1.288.063,50 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 1.288.063,50 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

• $Ad.6.$ Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2014. godini.
• Ad.7.1. Razrješuju se članovi Nadzornog odbora TEHNIKE d.d. po isteku mandata i to:
• 1. Andro Nižetić, OIB: 27186593308, Zagreb, Horvaćanska 41 - predsjednik Nadzornog odbora
• 1. Ivan Brčić, OIB: 87683990676, Zaprešić, Vlaha Bukovca 27 - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
• 1. Besalet Mulović, OIB: 65879889875, Zagreb, Trg I.Kukuljevića 14 - član Nadzornog odbora
• 1. Davorin Popović, OIB: 04205470539, Zagreb, Horvatovac 32 - član Nadzornog odbora
• 1. Ilija-Ivan Sušak, OIB: 35910879171, Zagreb, Jurkovićeva 17 - član Nadzornog odbora
• 1. Boris Grüngold, OIB: 45438942790, Koprivnica, Hercegovačka 20 - član Nadzornog odbora

Ad.7.2. Biraju se članovi Nadzornog odbora TEHNIKE d.d.

• 1. Ivan Brčić, OIB: 87683990676, Zaprešić, Vlaha Bukovca 27
• 1. Višnja Brščić, OIB: 80422110523, Zagreb, Korčulanska 12
• 1. Ankica Herl Prebeg, OIB: 56828677250, Zagreb, Konjička 11
• 1. Besalet Mulović, OIB: 65879889875, Zagreb, Trg I. Kukuljevića 14
• 1. Andro Nižetić, OIB: 27186593308, Zagreb, Horvaćanska 41
• 1. Ilija-Ivan Sušak, OIB: 35910879171, Zagreb, Jurkovićeva 17

Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine, računajući od 23. studenoga 2015.g.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

• Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu u visini od 80% $Ad.8.$ prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca. Predsjedniku Nadzornog odbora odobrava se još i dodatak od 50% naknade člana Nadzornog odbora za aktivnosti oko pripremanja sjednica.
• Ad.9. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2015. godini, izabire se Deloitte d.o.o. Zagreb.

Ovlašćuje se Uprava TEHNIKE d.d. da sklopi odgovarajuće ugovore o reviziji poslovanja TEHNIKE d.d. u 2015. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora Deloitte d.o.o. Zagreb.

Ad.10. Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta (pročišćenog teksta od 24.06.2008.g.) TEHNIKE d.d. Zagreb, kako slijedi

Članak 1.

U članku 5. Statuta Društva iza zadnje zvjezdice upisuju se sljedeće djelatnosti:

* Stručni poslovi u području zaštite na radu,

* Osposobljavanje radnika za rad na siguran način za sve vrste poslova,

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Izmjene i dopune Statuta se primjenjuju od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu
(Narodne novine broj 55 od 20. svibnja 2015.g.)

TEHNIKA d.d.