Tehnika d.d. — AGM Information 2014

Jun 27, 2014

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb $T + 385(0) 16301111$ $F + 385(0)$ 1 6187 696 W www.tehnika.hr

Organizacijska jedinica:

Naš broj: 996(4796)/2014

Vaš broj:

Zagreb, 27.6.2014 - HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA - ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Predmet: Odluke Glavne skupštine

• HINA OTS

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 27.06.2014.g. donesene su sljedeće Odluke:

• Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2013. godini.
• Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA u 2013. godini.
• Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.g. s izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Računa dobiti i gubitka:

848.401.577,67 kn
856.819.174,68 kn
49.039.961,93 kn
38.932.586,42 kn
897.441.539,60 kn
895.751.761,10 kn
1.689.778,50 kn
593.062,93 kn
1.096.715,57 kn
1.080.753,47 kn

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2013. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 1.096.715,57 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 1.096.715,57 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2013. godini.

• Ad.7. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu u visini od 80% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca. Predsjedniku Nadzornog odbora odobrava se još i dodatak od 50% naknade člana Nadzornog odbora za aktivnosti oko pripremanja sjednica.
• Ad.8. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2014. godini, izabire se Deloitte d.o.o. Zagreb.

Ovlašćuje se Uprava TEHNIKE d.d. da sklopi odgovarajuće ugovore o reviziji poslovanja TEHNIKE d.d. u 2014. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora Deloitte d.o.o. Zagreb.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 59 od 14. svibnja 2014.g.).

TEHNIKA d.d.