Tehnika d.d. — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

ISO 9001: 2008 ISO 14001 : 2004

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb. $T + 385(0) 1 6301 111$ $F$ +385 (0) 1 6187 696 W www.tehnika.hr

Organizaciiska jedinica:

Naš broj: 802(5033)/2013

Vaš broj:

Zagreb, 20.6.2013

Predmet: Odluke Glavne skupštine - HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

• ZAGREBAČKA BURZA d.d.

• HINA OTS

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 20.06.2013.g. donesene su sljedeće odluke:

• Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2012. godini.
• Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA u 2012. godini.

Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.g. s izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Računa dobiti i gubitka:

	1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	791.794.084,43 kn
	2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	803.252.188,77 kn
	3. Financijski prihodi	58.248.931,65 kn
	4. Financijski rashodi	44.791.721,71 kn
	5. Ukupni prihodi (1+3)	850.043.016,08 kn
	6. Ukupni rashodi (2+4)	848.043.910,48 kn
	7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	1.999.105,60 kn
	8. Porez na dobit	467.749,62 kn
	9. Neto dobit (7-8) za raspodjelu	1.531.355,98 kn
10. Sveobuhvatna dobit razdoblja		1.630.707,98 kn

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2012. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 1.531.355,98 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 1.531.355,98 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2012. godini.

TEHNIKA d.d. | Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 080034838 | MB 32 75 388 | OIB 73037001250 | ŽR 2360000-1101226612 kod Zagrebačke banke d.d.
Uprava društva : mr.sc. Filip Filipec d.i.g. | Predsjednik na

• Ad.7. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu u visini od 80% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca. Predsjedniku Nadzornog odbora odobrava se još i dodatak od 50% naknade člana Nadzornog odbora za aktivnosti oko pripremanja sjednica.
• Ad.8. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2013. godini, izabire se Deloitte d.o.o. Zagreb. Ovlašćuje se Uprava TEHNIKE d.d. da sklopi odgovarajuće ugovore o reviziji poslovanja TEHNIKE d.d. u 2013. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora Deloitte d.o.o. Zagreb.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 55 od 8. svibnja 2013.g.).

TEHNIKA d.d.