Tehnika d.d. — AGM Information 2012

Jun 29, 2012

EHN TSO 9001: 2008 ISO 14001 : 2004 dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb $T + 385(0) 16301111$ $F$ +385 (0) 1 6187 696 W www.tehnika.hr Organizacijska jedinica: - HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Naš broj: 786(5578)/2012 - ZAGREBAČKA BURZA d.d. Vaš broj: - HINA OTS Zagreb, 29.6.2012 Predmet: Odluke Glavne skupštine

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 29.06.2012.g. donesene su sljedeće odluke:

• Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2011. godini.
• Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA u 2011. godini.
• Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.g. s izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Računa dobiti i gubitka:

1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	775.397.474,63 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	785.822.735,71 kn
3. Financijski prihodi	33.084.033,77 kn
4. Financijski rashodi	20.781.290,49 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	808.481.508,40 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	806.604.026,20 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	1.877.482,20 kn
8. Porez na dobit	994.709,51 kn
9. Neto dobit (7-8) za raspodjelu	882.772,69 kn
10. Sveobuhvatna dobit razdoblja	974.676,69 kn

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2011. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 882.772,69 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 882.772,69 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2011. godini.

• Ad.7. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu u visini od 80% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca. Predsjedniku Nadzornog odbora odobrava se još i dodatak od 50% naknade člana Nadzornog odbora za aktivnosti oko pripremanja sjednica.
• Ad.8. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2012. godini, izabire se Deloitte d.o.o. Zagreb.

Ovlašćuje se Uprava TEHNIKE d.d. da sklopi odgovarajuće ugovore o reviziji poslovanja TEHNIKE d.d. u 2012. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora Deloitte d.o.o. Zagreb.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 52 od 9. svibnja 2012.g.).

TEHNIKA d.d.